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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

피아이이/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-14
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 사내이사 최정일 중임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인	1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 제3호 의안 : 사내이사 최정일 중임 제4호 의안 : 상근감사 박동진 중임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 제3호 의안 : 사내이사 최정일 중임 제4호 의안 : 상근감사 박동진 중임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정일	1970-12	3년	재선임	(現) ㈜피아이이대표이사 (前) 디아이티㈜ 부사장 ㈜삼성SDI 과장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박동진	1976-01	3년	재선임	상근	(現) (주)피아이이 감사 우리회계법인 상무 (前) 중앙회계법인 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업 1. 방사선 장치 제조업 및 유통업		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 화장품 관련 도,소매업 1. 의약부외품 도,소매업		미영위 사업 삭제