picogram Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

피코그램/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:100원) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최석림 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전태준선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임희석선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 홍도현 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석림	1967-10	3년	재선임	인하대학교 생명공학과졸업(91.02) (주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원(93.02) 웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원(97.12) 일본 TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원(01.06) (주)피코그램 대표이사(2002~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임희석	1964-05	3년	신규선임	한양대학교 섬유공학 학사(86.02) 한양대학교 섬유공학 석사(88.02) 삼성종합기술원 기술기획팀과장(97.06) Univ.of Massachusetts 고분자학박사(01.06) 웅진케미칼 필터사업본부장(15.12) 도레이첨단소재 대표이사(23.03) TAMF 대표이사(현)	TAMF 대표이사(사내이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태준	1975-05	3년	신규선임	서울대학교 응용화학부졸업(94.02) UCLA Chemical & Biomolecular Engineering 공학박사(08.06) 한국 IBM (01.09) Libirde, Inc.,U.S.A 공동창립(09.12) AquaZ A/S, Denmark 사외기술이사(12.08) (주)메타랩스 사외이사(현) 인하대학교 바이오시스템융합학과 교수(현)	(주)메타랩스 사외이사 (2026년 3월임기종료)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍도현	1956-06	3년	재선임	비상근	강남대학교 세무학(박사) 졸업(16.02) 국세청 입사(75.01) 제38회 세무사 합격(01.09) 국세청 행정사무관 명예퇴직(02.03) ㈜한국투자신탁 고문(02.05) ㈜팬택앤큐리텔 고문(02.02) ㈜대성그룹 고문(02.05) ㈜한빛아앤비 사외이사(02.05~09.03) ㈜충북방송 사외이사(09.05~15.03) 세무법인호연(반포지점)(현)