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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

피코그램/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:100원) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2024-05-17 주식매수선택권부여에관한신고 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정