picogram Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

피코그램/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정