picogram Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

피코그램/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최석림 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오대석 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김영훈 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 허윤석 재선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 홍도현 재선임의 건 제5호 의안 : 자회사 해산의 건_PICOGRAM(M)SDN.BHD. 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석림	1967-10	3년	재선임	인하대학교 생명공학과졸업(91.02) (주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원(93.02) 웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원(97.12) 일본 TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원(01.06) (주)피코그램 대표이사(2002~현재)
오대석	1966-03	3년	재선임	인하대학교 생명공학과졸업(93.02) 브루커 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(12.12) 밀테니 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(16.04) ㈜피코그램 브랜드사업 본부장(17.08~22.03) ㈜피코그램 미래전략기획실 본부장(22.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영훈	1960-10	3년	재선임	MIT SLOAN School of Management MBA 졸업(96.06) 동양그룹 기획조정실 전략기획 팀장(96.08~02.10) 동양메이져/건설부문 경영기획실장(02.11~03.09) 동양매직 CFO(03.09~08.11) 동양매직 제품지원본부장(08.12~11.08) ㈜ 동양 경영기획실장(11.09~12.08) 동양매직 영업본부장(12.09~12.10) 동양매직 CEO(12.11~14.07) ㈜해피콜 CEO(16.09~17.12)	-
허윤석	1977-03	3년	재선임	KAIST 생명화학공학과(박사) 졸업 (07.10) 한국기초과학지원연구원 물성과학연구부(10.02~13.02) 과학기술연합대학원대학교 부교수 (12.09~13.02) 인하대학교 생명공학과 교수 (13.03~현재)	인하대학교

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍도현	1956-06	3년	재선임	비상근	강남대학교 세무학(박사) 졸업(16.02) 국세청 입사(75.01) 제38회 세무사 합격(01.09) 국세청 행정사무관 명예퇴직(02.03) ㈜한국투자신탁 고문(02.05) ㈜팬택앤큐리텔 고문(02.02) ㈜대성그룹 고문(02.05) ㈜한빛아앤비 사외이사(02.05~09.03) ㈜충북방송 사외이사(09.05~15.03) 세무법인호연(반포지점)(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품제조업 - 화장품 및 화장용품 도매업 - 화장품,비누및방향제 소매업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업 2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 4. 세라믹 제조. 판매업 5. 공해관련 산업기기 판매업 6. 각종 기계류 제조. 판매업 7. 위 관련 무역업 8. 각호에 관련된 부대사업일체 9. 부동산 매매업 및 임대업 10. 통신판매업	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업 2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 4. 세라믹 제조. 판매업 5. 공해관련 산업기기 판매업 6. 각종 기계류 제조. 판매업 7. 위 관련 무역업 8. 각호에 관련된 부대사업일체 9. 부동산 매매업 및 임대업 10. 통신판매업 11. 화장품제조업 12. 화장품 및 화장용품 도매업 13. 화장품,비누및방향제 소매업	사업 목적 추가
사업목적 삭제	-		-