Picanol NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 16, 2012

{0}------------------------------------------------

Gelieve dit formulier in te vullen en te ondertekenen op de daartoe bestemde plaatsen indien u vertegenwoordigd wenst te zijn op de gewone algemene vergadering van Picanol NV op 18 april 2012. Gelieve dit formulier tijdig op de in de oproepingsbrief aangegeven wijze neer te leggen of op te sturen naar investor.relations@picanol.be.

VOLMACHT

Voor de Gewone Algemene Vergadering van Picanol NV dd. woensdag 18 april 2012 om 15u00

De ondergetekende

(natuurlijke personen: naam, voornamen, beroep, adres; rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel, ondernemingsnummer, + 'rechtsgeldig vertegenwoordigd door' naam, voornaam, functie, woonplaats')

Eigena(a)r(es) van .......... (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap Picanol met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15.

Heeft kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van Picanol NV die zal worden gehouden op de zetel, Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, op woensdag 18 april 2012 om 15u00, die luidt als volgt:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
• 2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
• 3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Winst van het boekjaar:	63.489.724	euro
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar:	-7.773.577	euro
Te bestemmen winstsaldo:	55.716.146	euro
Toevoeging aan de wettelijke reserves:	1.480.000	euro
Over te dragen winst:	54.236.146	euro

{1}------------------------------------------------

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

• 4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
• 5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

{2}------------------------------------------------

7. Einde van het mandaat van bestuurders - benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van de hieronder vermelde mandaten:

• HRV NV, vertegenwoordigd door Baron Hugo Vandamme, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2016

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

• M.O.S.T. BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Meysman, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2016

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

• Pasma NV, vertegenwoordigd door Patrick Steverlynck, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2016

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

{3}------------------------------------------------

• Luc Tack, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2016.

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

8. Herbenoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist op voorstel van het auditcomité Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2012 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2014.

De bezoldiging van de commissaris bedraagt 100.000 euro, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie, voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van Picanol NV samen. De totale bezoldiging van de commissaris voor alle vennootschappen van de Picanol Group waar het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend bedraagt 140.000 euro, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie.

STEMMING:

BIJ AFWEZIGHEID VAN SPECIFIEKE STEMINSTRUCTIES, WORDT 'VOOR' GESTEMD INZAKE VOORNOEMD VOORSTEL TOT BESLUIT

STEMMING VOOR	(aantal stemmen)
STEMMING TEGEN	(aantal stemmen)
ONTHOUDING	(aantal stemmen)

9. Varia

{4}------------------------------------------------

Verklaart volmacht te verlenen aan:
(natuurlijke personen: naam, voornamen, beroep, adres; rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel, ondernemingsnummer, + 'rechtsgeldig vertegenwoordigd door' naam, voornaam, functie, woonplaats')
Teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol NV die zal worden gehouden op 18 april 2012 om 15u00 op de zetel van Picanol NV, alsook alle vergaderingen die nadien zouden plaatshebben met dezelfde agenda, mocht de eerste gewone algemene vergadering niet geldig kunnen doorgaan of worden uitgesteld.
Te dien einde:  deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam en voor rekening van de volmachtgever te stemmen over de punten vermeld op de agenda van de gewone algemene vergadering op de hoger aangegeven wijze;  de aanwezigheidslijst, de notulen van de gewone algemene vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen in naam en voor rekening van de volmachtgever;  in het algemeen, alles wat nodig en nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht te doen in naam en voor rekening van de volmachtgever met belofte van bekrachtiging.
Aldus getekend te op 2012.

(datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding 'Goed voor volmacht')