Picanol NV — AGM Information 2015

Apr 15, 2015

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 15 april 2015 (17u00)

ALGEMENE VERGADERING PICANOL NV 2014

Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol NV over het boekjaar 2014 plaats. Op een totaal van 17.700.000 aandelen waren 15.755.704 aandelen (89,02%) op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd.

De algemene vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd. De algemene vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering een brutodividend van 0,10 euro per aandeel goedgekeurd. Het dividend (coupon nr. 5) wordt betaalbaar gesteld vanaf 22 april 2015 (ex-datum: 20 april 2015 – record datum: 21 april 2015).

De algemene vergadering heeft voorts op voordracht van de raad van bestuur beslist het mandaat te verlengen van NV Kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Dejaeghere, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2019. De algemene vergadering besliste eveneens om op voorstel van het auditcomité Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar. De algemene vergadering besliste ook om met ingang vanaf 1 januari 2015 een bestuurdersvergoeding toe te kennen aan de heer Luc Tack.

De presentatie en de notulen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van de Picanol Group (www.picanolgroup.com).

FINANCIËLE KALENDER

Betaalbaarstelling van het dividend	22/04/2015
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten 26/08/2015 (voorbeurs)
Bekendmaking jaarresultaten 2015	09/03/2016 (voorbeurs)
Jaarlijkse algemene vergadering	20/04/2016

Over de Picanol Group

De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines, engineered casting solutions en custom made controllers.

Divisie Weaving Machines:

Picanol ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogtechnologische weefmachines waarbij de inslag gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie (rapier). Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook producten en diensten aan zoals weefaccessoires, opleidingen, upgradekits en wisselstukken. Picanol vervult al meer dan vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten. Divisie Industries:

Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische afwerkingsactiviteiten van de groep. Het produceert gietijzeren onderdelen voor onder meer compressoren, landbouwmachines en Picanolweefmachines. PsiControl ontwerpt, ontwikkelt, produceert en ondersteunt onder meer controllers voor diverse sectoren. Naast het met hoge precisie vervaardigen van metalen onderdelen, matrijzenbouw en revisie van matrijzen is Melotte al enkele jaren actief in het 3D-printen van onderdelen.

Naast de hoofdzetel in Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in Azië en Europa, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2014 realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 418,2 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.000 medewerkers en is genoteerd op Euronext Brussels (PIC).De Picanol Group werd in 1936 opgericht en vierde in 2011 zijn 75-jarig bestaan. Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 22 23 64 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com