PI Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 6, 2023

PI첨단소재/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 송금수 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 양재호 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 이제원 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정찬욱 선임의 건 (중임) 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정종우 선임의 건 (중임) 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정상엽 선임의 건 (중임) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양재호 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 (신규선임) - 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송금수	1968-08	3	신규선임	前) SKCKOLONPI㈜ 영업팀장 前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장 現) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장
오형일	1980-09	3	재선임	前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
양재호	1976-06	3	신규선임	前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사
이제원	1965-07	3	신규선임	現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
정찬욱	1974-04	3	재선임	前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표(COO)
정종우	1980-09	3	재선임	前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무 現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO)
정상엽	1985-10	3	재선임	前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사 現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 상무(투자본부)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오형일	1980-09	3	재선임	前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수	미래에셋드림스펙1호 사외이사
양재호	1976-06	3	신규선임	前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사	-
이제원	1965-07	3	신규선임	現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원	메디포스트㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오형일	1980-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
양재호	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사
이제원	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원