PI Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 7, 2020

SKC코오롱PI/주주총회소집결의/(2020.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-02-28
시간	10:00
2. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 SKC코오롱PI(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고/영업보고 2.결의사항   - 제1호의안:제12기(2019.1.1~2019.12.31)               재무제표 승인의 건               (이익잉여금처분계산서(안) 포함)   - 제2호의안:정관 일부 변경의 건          - 제3호의안:이사 선임의 건   ·3-1호의안:사내이사 선임의 건(김태림)     ·3-2호의안:사외이사 선임의 건(이정열)   ·3-3호의안:사외이사 선임의 건(임경문)   ·3-4호의안:사외이사 선임의 건(오형일)   ·3-5호의안:기타비상무이사 선임의 건(정찬욱)   ·3-6호의안:기타비상무이사 선임의 건(정종우)   ·3-7호의안:기타비상무이사 선임의 건(정상엽)   - 제4호의안:감사위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 3명)    ·4-1호의안:감사위원 이정열    ·4-2호의안:감사위원 임경문    ·4-3호의안:감사위원 오형일   - 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 재선임 이사(김태림,1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태림	1963-07	3	재선임	前) SKC(주) 필름생산본부 상무 現) SKC코오롱PI㈜ 대표이사
정찬욱	1974-04	3	신규선임	前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표
정종우	1980-09	3	신규선임	前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무
정상엽	1985-10	3	신규선임	前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정열	1961-03	3	신규선임	前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장	에스앤아이매니지먼트(주) 사장
임경문	1964-03	3	신규선임	前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수	-
오형일	1980-09	3	신규선임	前) Mangement Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정열	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장
임경문	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수
오형일	1980-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) Mangement Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수