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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

Pre-Annual General Meeting Information

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PI첨단소재/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	10:00
2. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 PI첨단소재(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호의안: 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (상법개정에 따라 전자투표 도입후 감사위원회 위원 선임시 정족수 완화 문구 추가) 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-