PI Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

PI첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-