PI Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2025

PI첨단소재/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		527,526	- 매출액
- 부채총계		189,617	- 영업이익	34,932
- 자본금		14,683	- 당기순이익	23,377
- 자본총계		337,910	*주당순이익(원)	796
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,278,212,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				선임 안건 없음 (현 등기임원 구성: 사내이사 1명, 사외이사 겸 사외이사인 감사위원 3명, 기타비상무이사 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 배당성향을 기준으로 배당총액을 결정하고 있으며, 제17기 결산배당의 경우 1주당 배당금 산정 시 원단위 이하 소수점 단위의 1주당 배당금이 발생하였습니다. 현금배당은 소수점 단위의 1주당 배당금 지급이 불가하다는 배당금 지급 위탁 기관의 확인에 따라 원단위 이하 금액을 절사한 1주당 배당금 350원을 기준으로 배당금 총액을 산정 하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-