PI Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

PI첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		498,997	- 매출액
- 부채총계		157,543	- 영업이익	52,135
- 자본금		14,683	- 당기순이익	45,710
- 자본총계		341,453	*주당순이익(원)	1,557
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	779
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			22,876,364,838
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 겸 사외이사인 감사위원 3명, 기타비상무이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 송금수 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 양재호 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 이제원 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정찬욱 선임의 건 (중임) 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정종우 선임의 건 (중임) 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정상엽 선임의 건 (중임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (중임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양재호 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송금수	1968-08	3	신규선임	前) SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장 前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 現) 피아이첨단소재㈜ 사업부문장
정찬욱	1974-04	3	재선임	前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표(COO)
정종우	1980-09	3	재선임	前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무 現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO)
정상엽	1985-10	3	재선임	前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사 現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 상무(투자본부)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오형일	1980-09	3	재선임	前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수	미래에셋드림스펙1호 사외이사
양재호	1976-06	3	신규선임	前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사	-
이제원	1965-07	3	신규선임	前) White & Case LLP 現) 법무법인 광장 변호사 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원	메디포스트㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오형일	1980-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
양재호	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사
이제원	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) White & Case LLP 現) 법무법인 광장 변호사 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원