PI Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2023

Oct 17, 2023

PI첨단소재/주주총회소집결의/(2023.10.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-02
3. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER) 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION) 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 한현수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 신규 이사 3인에 대한 이사 선임의 효력은 ㈜코리아피아이홀딩스와 ㈜아케마코리아홀딩 사이에서 2023년 6월 28일 체결된 주식매매계약서의 거래종결을 조건으로 발생하고, 그에 따라 그 임기는 해당 주식매매계약의 거래종결일부터 개시됨 ※ 선임 이사(3명)의 임기는 당사 정관 제 29조에 의거, 임기시작일로부터 2026년 3월 22일 까지임 ※ 아래 [이사선임 세부내역]의 임기는 정수로 기재가 제한된 바, 공란으로 기재함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER)	1960-12	-	신규선임	前)Arkema S.A. 부사장 現)Arkema S.A. COO
마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION)	1971-07	-	신규선임	前)Alstom SA 재무담당 전무 前)Alstom SA CFO 現)Arkema S.A. CFO
한현수	1971-03	-	신규선임	前)주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사 現)주식회사 아케마 대표이사 사장