PI Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

SKC코오롱PI/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:30
2. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 SKC코오롱PI(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고/영업보고 2.결의사항   - 제1호의안:제11기(2018.1.1~2018.12.31)               재무제표 승인의 건               (이익잉여금처분계산서(안) 포함)   - 제2호의안:정관 일부 변경의 건               (전자증권법 시행에 따른 변경)          - 제3호의안:이사 선임의 건    ·3-1호의안:사내이사 선임의 건(김화중)            ·3-2호의안:기타비상무이사 선임의 건(김철수)   - 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김화중	1956-08	3년	재선임	前) 코오롱글로벌㈜ 경영지원본부장 現) SKCKOLONPI㈜ 경영지원본부장
김철수	1958-06	3년	신규선임	前) 코오롱인더스트리㈜ 경영지원 재무SC장 現) 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장