PI — Board/Management Information 2025

May 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	7	發言日期	114/05/26	發言時間	17:52:31
發言人	郭世華	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2211-3066#7740
主旨	114年股東常會同意解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/05/26
說明	1.股東會決議日:114/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 自然人董事:李光曜 自然人董事:黃英士 自然人獨立董事:鄭文榮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年05月26日股東常會之 出席表決總權數為292,390,274權，贊成241,528,398權，占表決總權數82.60%，贊成 權數超過法定權數數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 自然人董事:李光曜 自然人董事:黃英士 自然人獨立董事:鄭文榮(不適用) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事:李光曜 (1) 南京富騰新能源汽車科技有限公司:董事 (2) 富士康新事業發展集團有限公司：總經理 (3) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司:總經理 (二)董事:黃英士 (1) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司:董事長 (2) 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：董事 (3) 富士康新能源電池（鄭州）有限公司:董事 (4) 青島新核芯科技有限公司:董事 (5) 珠海艾盛科技有限公司:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 南京富騰新能源汽車科技有限公司: 南京經濟技術開發區紅楓科技園 C3棟第四層 (2) 富士康新事業發展集團有限公司：鄭州市鄭東新區龍源路辦事處中原科技 城創新 孵化基地B棟10樓 (3) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司: 河南省鄭州市航空港區始 祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室 (4) 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市北京經濟技術開發區同濟中路 18號 (5) 富士康新能源電池（鄭州）有限公司:河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路 交叉口東北角中央廚房南棟106室 (6) 青島新核芯科技有限公司: 山東省青島市西海岸新區王台鎮國老山路 2127號 (7)珠海艾盛科技有限公司:珠海市橫琴合作區環島北路2515號2單元804室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 南京富騰新能源汽車科技有限公司: 研發製造汽車零配件 (2) 富士康新事業發展集團有限公司：企業總部管理、園區管理服務、人工智 慧基礎軟體發展、技術服務等 (3) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司: 汽車零部件及配件製造、 電機製造及汽車零部件研發。 (4) 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：電動汽車租賃、電動汽車分時租賃、 電動計程車業務 (5) 富士康新能源電池（鄭州）有限公司:電池製造、新能源汽車零部件研發 (6) 青島新核芯科技有限公司:導體晶圓的互聯凸塊與載板加工製造業務 (7)珠海艾盛科技有限公司:軟件開發；集成電路設計；集成電路銷售；計算机 軟硬件及輔助設備批發；機械設備零售； 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.