PI — Board/Management Information 2023

Jun 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/09	發言時間	17:42:56
發言人	郭世華	發言人職稱	經理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/09
說明	1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 自然人董事:盧松發 自然人董事:黃鳳安 自然人董事:蔡明峰 法人董事:鴻元國際投資股份有限公司 代表人蕭才祐 獨立董事:魏敏昌 獨立董事:黃綿經 獨立董事:鄭文榮 4.舊任者簡歷: 盧松發: 廣宇科技(股) 總經理 黃鳳安: 廣宇科技(股) 會計長 蔡明峰: 廣宇科技(股) 副總經理 鴻元國際投資股份有限公司 代表人蕭才祐: 鴻海精密工業(股)副總 魏敏昌: 鴻準(股)財務主管 黃綿經: 廣宇科技(股)監察人 鄭文榮: 台北商業技術學院稅務系兼任講師、會計師公會專業教育委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:李光曜 自然人董事:黃鳳安 自然人董事:黃英士 獨立董事:鄭文榮 獨立董事:林靜薇 獨立董事:郭明怡 獨立董事:陳志鏗 6.新任者簡歷: 自李光曜: 鴻準精密工業(股)董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長 黃鳳安: 廣宇科技(股)管理處處長 黃英士: 惠普科技協理、精誠資訊(股)公司協理 鄭文榮: 台北商業技術學院稅務系兼任講師、會計師公會專業教育委員會委員 林靜薇: 建漢科技(股)公司董事、阿榮影業(股)公司財務長 郭明怡: 中華開發工業銀行法務長暨法令遵循主管 陳志鏗: 國立台北科技大學機電學院副院長 車輛研究測試中心技術顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 當選別 姓名 選任時持股 自然人董事 李光曜 0股 自然人董事 黃鳳安 35,000股 自然人董事 黃英士 0股 獨立董事 鄭文榮 0股 獨立董事 林靜薇 0股 獨立董事 郭明怡 0股 獨立董事 陳志鏗 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/14-112/06/13 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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