PI — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	6	發言日期	106/06/14	發言時間	15:05:35
發言人	郭世華	發言人職稱	經理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	本公司改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 瀚晟國際投資股份有限公司 代表人盧松發 廣宇科技(股) 總經理 瀚晟國際投資股份有限公司 代表人黃鳳安 廣宇科技(股) 會計長 鴻元國際投資股份有限公司 代表人熊秉政 廣宇科技(股) 董事 鴻元國際投資股份有限公司 代表人林金村 廣宇科技(股) 董事 鴻橋國際投資股份有限公司 代表人蔡明峰 廣宇科技(股) 董事 監察人: 自然人 黃德才 廣宇科技(股) 監察人 富鈺投資股份有限公司 代表人黃綿經 廣宇科技(股) 監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:盧松發 廣宇科技(股) 總經理 董事:黃鳳安 廣宇科技(股) 會計長 董事:鴻橋國際投資股份有限公司 代表人蔡明峰 廣宇科技(股) 董事 董事:鴻元國際投資股份有限公司 代表人陳玉元 廣宇科技(股) 董事 獨立董事:林靜薇 鴻海(股)監察人 群創(股)監察人 獨立董事:張建國 勤業眾信合夥會計師 獨立董事:魏敏昌 鴻準(股)財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 當選別 姓名 選任時持股 董事 盧松發 2,035,616股 董事 黃鳳安 35,000股 董事 鴻橋國際投資股份有限公司代表人蔡明峰 3,186,775股 董事 鴻元國際投資股份有限公司代表人陳玉元 17,941,593股 獨立董事 林靜薇 0股 獨立董事 張建國 0股 獨立董事 魏敏昌 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17-106/06/16 9.新任生效日期:106/06/14 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事,不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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