PI — Annual Report 2017

Jun 11, 2018

股票代碼：2328

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廣宇科技股份有限公司

一○七年股東常會
議 事 手 冊

開會時間：中華民國一○七年六月八日 ( 星期五 ) 上午九時正 開會地點：新北市新店區安興路 97 號 ( 本公司安興工廠 )

目 錄
壹、 開會程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	1
貳、 開會議程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	2
一、 報告事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	3
二、 承認事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	4
三、 討論事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	4
四、 臨時動議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	4
參、 附件
一、 106 年度營業報告書．．．．．．．．．．．．．．．．	5
二、 審計委員會審查報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．	7
三、 會計師查核報告書及財務報表．．．．．．．．．．．．	8
四、 盈餘分配表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	31
五、 公司章程修訂前後條文對照表．．．．．．．．．．．．	32
肆、 附錄
一、 股東會議事規則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	34
二、 公司章程（修訂前）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	36
三、 董事持股明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	39
四、 本公司無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響．．．	39

廣宇科技股份有限公司 107 年股東常會開會程序

一、
報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

~ 1 ~

廣宇科技股份有限公司 107 年股東常會開會議程

時間：中華民國 107 年 6 月 8 日（星期五）上午九時正。

地點：新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

一、 主席致詞 ：

二、 報告事項：

• １． 本公司 106 年度營業狀況報告。

• ２． 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。

• ３． 106 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

• ４． 其他報告事項。

三、 承認事項 ：

• １． 106 年度決算表冊案。

• ２． 106 年度盈餘分配案。

四、 討論事項 ：

• １．修訂本公司章程案。

五、 臨時動議。

六、 散會。

~ 2 ~

報告事項

• 一、 本公司106 年度營業狀況報告，敬請 核備。 說明：請詳後附106 年度營業報告書。（請參閱第5 頁至第6 頁）

• 二、審計委員會審查 106 年度決算表冊報告，敬請 核備。 說明：請詳後附審計委員會審查報告書。（請參閱第 7 頁）

• 三、106 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 核備。

• 說明：本公司 106 年度獲利新臺幣 848,937,686 元 ( 即稅前利益扣除分派 員工酬勞及董監事酬勞前之利益 ) ，提列員工酬勞現金 5 ％計新臺幣 42,446,884 元。董監酬勞依據公司章程，不予分配。

四、其他報告事項。

• 說明：1.依公司法規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向 公司提出股東常會議案，本次受理股東提案期間為107 年4 月2 日起至107 年4 月12 日止。

• 2.截至受理期間屆滿為止，本公司並無接獲任何股東提案。

~ 3 ~

承認事項

案由一：106 年度決算表冊案，敬請 審議。                (董事會提)

• 說 明：一、本公司106 年度營業報告書、財務報告業經審計委員會審查完 竣，其中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅 會計師查核簽證完竣。

• 二、前項表冊請詳後附表。（請參閱第5 頁至第6 頁及第8 頁至第30 頁）。

• 三、謹提請 承認。

決  議：

案由二：106 年度盈餘分配案，敬請 審議。                (董事會提)

• 說 明：一、本公司106 年度盈餘分配表詳如附件。（請參閱第31 頁）

• 二、股東股利擬分派現金股利每股0.8 元，現金股利按分配比例計 算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉入職 工福利委員會，本次現金股利將俟107 年股東常會決議通過 後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

• 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此 發生變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

• 四、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

案由一 ： 修訂本公司章程案，敬請 審議。 (董事會提)

• 說 明：一、為配合本公司已設置審計委員會，擬修訂本公司章程，修訂前 後條文對照表詳如附件。（請參閱第32 頁至第33 頁）

• 二、謹提請 審議。

決  議：

臨時動議

散會

~ 4 ~

106 年度營業報告書

茲將本公司106 年度營運狀況報告如下:

一、
106 年度營業情形報告：

本公司106 年度營業情形如下：

• (一) 個體營業收入17,789,975 仟元，較105 年9,946,820 仟元，增加79%。

• (二) 合併營業收入 26,238,360 仟元，較105 年 18,412,296 仟元，增加 143%。

• (三) 稅前淨利 1,123,616 仟元，較105 年 1,446,924 仟元，減少22%。

• (四) 本期淨利 851,631 仟元，較105 年 1,267,382 仟元，減少33%。

在經銷業務提升及客戶產品熱賣的情形下，本公司106 年度營收
大幅成長，同時因弱勢美元導致台幣大幅升值、大陸地區環保及工資
成本持續提升，同業競爭激烈與殺價搶單的影響下，要維持獲利實屬
不易，惟各部門秉持勤奮儉持精神、致力節省成本，群策群力提升自
動化程度以提高生產效率，使得本年度的本業獲利能創造十年來的最
佳成果。

~ 5 ~

二、107 年度營業展望：

在美中貿易與智財權戰爭逐漸升溫，各國保護主義抬頭、貿易干擾動
作不斷情形下，全球經商環境已不若以往順暢；加上原物料價格回升，中
國環保要求趨嚴，成本控制將更加困難。107 年公司將面臨極大的挑戰，但
公司依據以往的經營經驗，面對挑戰已擬訂下列經營方針及重要產銷政策:

1. 提升製程自動化程度，增強製造效率、降低生產成本。

2. 積極投入8K+5G 相關產品的設計與開發初期階段，掌握關鍵技 術與專利，提升與客戶夥伴關係。

3. 依據MEMS 工業互聯網及工業4.0 發展導向，採集關鍵有效微觀 納米大數據，積累智能製造的能量，達到提質(質量)、增效(效 率)、降本(成本)、減存(庫存)等目的。

4. 增進節能減碳成效、嚴格控管排廢污染，以符合環保要求提升 的趨勢。

5. 積極開發IoT、車用、醫療、工控等利基產業之零組件模組，增 加產品與服務附加價值，以提升獲利水準。

6. 順應中國大陸發展雲智慧及AI 產業，研發符合當地需期的產品 並積極拓展中國地區相關產品行銷通路市場。

7. 關注原物料價格趨勢，嚴格掌控存貨並精簡各項費用，以期降 低成本，增加競爭力。

8. 關注企業社會責任議題，建構綠色供應鏈體系，協同客戶共同 發展綠色產品，以達企業永續經營目標。

公司仍將持續秉持勤奮檢持精神，確實執行設定的經營方針及產銷政
策，以企業永續經營為目標，承擔企業社會責任，照顧員工福祉，與供應
商及客戶協力創造佳績。在全體同仁共同努力下，期望為股東創造最佳報
酬以回饋所有股東的支持與期待。

董事長：盧松發

經理人：盧松發  會計主管：黃鳳安

~ 6 ~

審計委員會審查報告書

          董事會造送一百零六年度營業報告書、財務報告及盈餘
分配表，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法
第二百一十九條及證券交易法第十四條之四規定，備具報告書，報
請  鑒核。

此    致

廣宇科技股份有限公司一百零七年股東常會

審計委員會召集人：魏敏昌

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~ 7 ~

會計師查核報告

(107)財審報字第17003326 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣宇科技股份有限公司民國106 年及105 年12 月31 日之個體資產負債表，暨民國
106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金
流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其
他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」
編製，足以允當表達廣宇科技股份有限公司民國106 年及105 年12 月31 日之個體財務
狀況，暨民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執
行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德
規範，與廣宇科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計
師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，
以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對廣宇科技股份有限公司民國106年度
個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查
核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

廣宇科技股份有限公司民國106年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

~8~

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(十一)；存貨評價之會計估計及假設
之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨項目之說明，請詳個體財務報表附註
六(四)。民國106 年12 月31 日廣宇科技股份有限公司存貨及其備抵評價損失餘額分別
為新台幣655,090仟元及新台幣20,298仟元；有關合併財務報表民國106年12月31
日存貨及其備抵評價損失餘額分別為新台幣2,430,169 仟元及新台幣103,593 仟元。

廣宇科技股份有限公司主要銷售產品為透過子公司生產製造電子訊號線纜、連接器
及印刷電路板等電腦週邊產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格
波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。廣宇科技股份有限公司及子公司對正
常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；上開備抵存貨評價損失主要來自過時陳
舊或毀損存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而得。由於廣宇
科技股份有限公司及子公司存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及
人工判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對廣宇科技股份有限公司及子
公司備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於過時陳舊與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政 策之合理性。

2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認報表資訊與其 政策一致。

3. 就過時陳舊與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文 件，進而評估決定備抵評價損失之合理性。

人工日記簿分錄之適當性

事項說明

日記簿分錄係記錄日常已發生各項交易事項，經由過帳、累積及分類後，組成財務
報表項目餘額及交易金額。廣宇科技股份有限公司之日記帳分錄依產生方式主要分為自
動分錄及人工分錄兩大類。自動分錄係透過前端子系統（如，銷貨、採購、生產及庫存

~9~

等系統）進行原始交易之作業流程及核准程序，並拋轉相關交易分錄至日記簿；人工分
錄則採人工作業模式直接記載與核准其他非自動拋轉交易於日記簿中。

由於人工分錄之類型多樣及複雜，涉及人工作業與判斷，不適當之日記簿分錄可能
導致財務報表產生重大不實表達，故本會計師認為人工日記簿分錄之適當性因其先天性
風險較高，因此對人工日記簿分錄之測試列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估人工日記簿分錄性質及其產生分錄之流程與控制之有效性以及相關人 員權責劃分之適當性，包含不適當人員、時間及會計科目等。

2. 藉由上述瞭解與評估，針對人工分錄依所辨認風險較高之分錄，檢查相關佐證文 件、分錄之適當性及其經權責人員切立與核准。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入廣宇科技股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務
報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，本會計師已對該等公司財務報表轉換
為一致會計政策所作之調整，執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開個體財務報
表所表示之意見中，有關該等公司調整前財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查
核報告。民國106 年及105 年12 月31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台
幣1,690,379 仟元及1,682,902 仟元，各占個體資產總額之11%及12%，民國106 年及
105 年1 月1 日至12 月31 日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣178,728 仟元及
28,833 仟元，各占個體綜合損益之27%及8%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務
報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估廣宇科技股份有限公司繼續經
營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算廣
宇科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

~10~

廣宇科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或
錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中
華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大
不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預
期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷
疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風 險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之 基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未 偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序， 惟其目的非對廣宇科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使廣 宇科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重 大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則 須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該 等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得 之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致廣宇科技股份有限公司不再具有 繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報 表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於廣宇科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據， 以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成個體財務報表之查核意見。

~11~

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發
現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中
華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會
影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對廣宇科技股份有限公司民國106 年度
個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不
允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事
項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1010034097 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377 號

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國106 年及105 年12 月31 日

資 產	附註 六(一) 六(二) 六(三) 七 七 六(四) 六(五) 六(六) 六(七) 六(八) 六(九) 六(二十二)	106 年 12 月 31 日 金 額 % $ 516,348 3 - - 1,090,717 7 3,695,176 23 57,198 - 634,792 4 6,753 - 6,000,984 37 1,170,386 7 74,433 1 8,566,145 54 21,342 - 140,155 1 26,377 - 8,474 - 10,007,312 63 $ 16,008,296 100	單位：新台幣仟元 105 年 12 月 31 日 金 額 % $ 482,627 3 18,887 - 1,246,064 9 1,771,858 13 51,453 - 383,579 3 12,994 - 3,967,462 28 1,094,877 8 77,809 1 8,761,414 62 20,966 - 145,768 1 24,932 - 9,710 - 10,135,476 72 $ 14,102,938 100
		金 額 $ 516,348 - 1,090,717 3,695,176 57,198 634,792 6,753 6,000,984 1,170,386 74,433 8,566,145 21,342 140,155 26,377 8,474 10,007,312 $ 16,008,296	金 額 $ 482,627 18,887 1,246,064 1,771,858 51,453 383,579 12,994 3,967,462 1,094,877 77,809 8,761,414 20,966 145,768 24,932 9,710 10,135,476 $ 14,102,938
流動資產 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－流動 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 130X 存貨 1479 其他流動資產－其他 11XX 流動資產合計 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動 1543 以成本衡量之金融資產－非流 動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1760 投資性不動產淨額 1840 遞延所得稅資產 1990 其他非流動資產－其他 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

(續 次 頁)

~13~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國106 年及105 年12 月31 日

	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國106 年及105 年12 月31 日
負債及權益	單位：新台幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 金 額 % 六(十) $ 1,478,240 9 $ 480,000 3 六(二) 10,954 - - - 1,886,311 12 1,528,895 11 七 1,525,751 9 1,150,372 8 六(十一)及七 235,178 1 250,003 2 六(二十二) 110,547 1 - - 141,191 1 94,233 - 六(十二) - - 238,033 2 228 - 213 - 5,388,400 33 3,741,749 26 六(二十二) 66,552 1 60,765 1 六(十三) 41,363 - 49,303 - 2,370 - 2,370 - 110,285 1 112,438 1 5,498,685 34 3,854,187 27 六(十四) 5,183,462 32 5,183,462 37 六(十五) 1,503,606 10 1,503,606 11 六(十六) 771,772 5 661,919 5 430,616 3 - - 3,117,053 19 3,330,380 23 六(十七) ( 496,898 ) ( 3 ) ( 430,616) ( 3) 10,509,611 66 10,248,751 73 $ 16,008,296 100 $ 14,102,938 100
流動負債 2100 短期借款 2120 透過損益按公允價值衡量之金 融負債－流動 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債 2310 預收款項 2320 一年或一營業週期內到期長期 負債 2399 其他流動負債－其他 21XX 流動負債合計 非流動負債 2570 遞延所得稅負債 2640 淨確定福利負債－非流動 2670 其他非流動負債－其他 25XX 非流動負債合計 2XXX 負債總計 權益 股本 3110 普通股股本 資本公積 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3400 其他權益 3XXX 權益總計 3X2X 負債及權益總計

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

~14~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日
項目	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 106 年 度 105 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 七 $ 17,789,975 100 $ 9,946,820 100 六(四)及七 ( 17,039,645 ) ( 96) ( 9,685,362) ( 98) 750,330 4 261,458 2 六(二十) ( 114,590 ) ( 1) ( 120,107) ( 1) ( 53,900 ) - ( 92,876) ( 1) ( 2,354 ) - ( 5,880) - ( 170,844 ) ( 1) ( 218,863) ( 2) 579,486 3 42,595 - 六(十八) 29,920 - 43,819 1 六(十九) ( 76,770 ) - ( 61,257) ( 1) 六(二十一) ( 13,996 ) - ( 12,024) - 六(七) 287,851 2 1,120,734 11 227,005 2 1,091,272 11 806,491 5 1,133,867 11 六(二十二) ( 115,493 ) ( 1) ( 35,350) - $ 690,998 4 $ 1,098,517 11 六(十三) ($ 356 ) - ($ 10,433) - 六(二十三) ( 718 ) - ( 436) - 六(二十二) 60 - 1,773 - ( 1,014 ) - ( 9,096) - 六(十七) ( 239,301 ) ( 1) ( 900,729) ( 9) 六(十七) 75,509 - 156,681 2 六(二十三) 97,510 1 14,253 - ( 66,282 ) - ( 729,795) ( 7) ($ 67,296 ) - ($ 738,891) ( 7) $ 623,702 4 $ 359,626 4 六(二十四) $ 1.33 $ 2.15 $ 1.33 $ 2.14
4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益(淨額) 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8330 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-不重分類至損益 之項目 8349 與不重分類之項目相關之所 得稅 8310 不重分類至損益之項目總 額 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評 價損益 8380 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-可能重分類至損 益之項目 8360 後續可能重分類至損益之 項目總額 8300 其他綜合損益(淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

經理人：盧松發

董事長：盧松發

會計主管：黃鳳安

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民 國 105 年 1 月1 日 民國104 年盈餘分配與指 撥(註1)： 提列法定盈餘公積 現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 庫藏股轉讓員工 12 月31 日 民 國 106 年 1 月1 日 民國105 年盈餘分配與指 撥(註2)： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 12 月31 日	附 註		普通股股本		資	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	其 他	權 益	庫 藏 股 票	單位：新台幣仟元 權 益 總 額 $ 9,826,546 - ( 177,921 ) 1,098,517 ( 738,891 ) 240,500 $ 10,248,751 $ 10,248,751 - - ( 362,842 ) 690,998 ( 67,296 ) $ 10,509,611
								公		積		保
					資本公積－ 發 行 溢 價		資本公積－ 庫 藏 股 票 交 易			資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額		法 定 盈 餘 公 積		特 別 盈 餘 公 積	未分配盈餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售金 融資產未實 現 損 益
	六(十六) 六(十七)(二十三) 六(十四) 六(十六) 六(十七)(二十三)		$ 5,183,462 - - - - - $ 5,183,462 $ 5,183,462 - - - - - $ 5,183,462		$ 1,402,318 - - - - - $ 1,402,318 $ 1,402,318 - - - - - $ 1,402,318		$ - - - - - 98,543 $ 98,543 $ 98,543 - - - - - $ 98,543			$ 2,745 - - - - - $ 2,745 $ 2,745 - - - - - $ 2,745		$ 633,515 28,404 - - - - $ 661,919 $ 661,919 109,853 - - - - $ 771,772		$ - - - - - - $ - $ - - 430,616 - - - $ 430,616	$ 2,447,284 ( 28,404 ) ( 177,921 ) 1,098,517 ( 9,096 ) - $ 3,330,380 $ 3,330,380 ( 109,853 ) ( 430,616 ) ( 362,842 ) 690,998 ( 1,014 ) $ 3,117,053	$ 303,222 - - - ( 900,729 ) - ($ 597,507 ) ($ 597,507 ) - - - - ( 148,413 ) ($ 745,920 )	($ 4,043 ) - - - 170,934 - $ 166,891 $ 166,891 - - - - 82,131 $ 249,022	($ 141,957 ) - - - - 141,957 $ - $ - - - - - - $ -

註1：105 年度決議之員工紅利＄20,127 已於104 年度綜合損益表中扣除。
註2：106 年度決議之員工紅利＄59,677 已於105 年度綜合損益表中扣除。

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董事長：盧松發

經理人：盧松發會計主管：黃鳳安

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司

個 體 現 金 流 量 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

營業活動之現金流量 本期稅前淨利 調整項目 收益費損項目 折舊費用及各項攤提 備抵呆帳轉列收入數 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債之淨損失(利益) 處分不動產、廠房及設備利益 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損益之份額 以成本衡量之金融資產減損損失 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 透過損益按公允價值衡量之金融資產及 負債 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 存貨 其他應收款 其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 預收款項 其他流動負債 其他非流動負債 營運產生之現金流出 支付之所得稅 營業活動之淨現金流出

單位：新台幣仟元 附註 106年度105年度 $ 806,491$ 1,133,867 六(二十) 8,037 7,645 ( 192 ) ( 44 ) 52,565( 20,243 ) ( 5 ) - 六(二十一) 13,996 12,024 六(十八) ( 1,312 ) ( 7,919 ) 六(十八) ( 9,439 ) ( 18,983 ) 六(十四) - 98,400 ( 287,851 ) ( 1,120,734 ) 六(六) - 36,538 ( 22,724 ) 1,356 194( 194 ) 155,344( 812,318 ) ( 1,923,317 ) 257,667 ( 251,213 ) ( 15,166 ) 24,845 45,018 6,242( 10,419 ) 357,415 431,823 375,380( 511,196 ) ( 55,762 ) 94,445 46,958( 46,874 ) ( 15 ) ( 46,951 ) ( 8,296 ) ( 16,399 ) ( 712,659 ) ( 508,657 ) ( 544 ) ( 15,512 ) ( 713,203 ) ( 524,169 )

(續 次 頁)

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 現 金 流 量 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

投資活動之現金流量 以成本衡量之金融資產退回股款 採用權益法之投資退回股款 購置不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 其他非流動資產增加 收取利息 收取股利 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 短期借款增加 長期借款償還數 存入保證金增加 支付利息 發放現金股利 庫藏股轉讓員工 籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	單位：新台幣仟元 附註 106年度105年度 六(六) $ 3,375$ 1,055 六(七) 337,613 - 六(八) ( 1,564 ) ( 2,853 ) 5 - -( 1,198 ) 1,312 7,919 9,439 26,283 350,180 31,206 998,240 180,000 ( 238,333 ) ( 476,667 ) - 136 ( 321 ) ( 12,673 ) 六(十六) ( 362,842 ) ( 177,921 ) - 142,100 396,744( 345,025 ) 33,721( 837,988 ) 482,627 1,320,615 $ 516,348$ 482,627

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發

經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

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(107)財審報字第17003951 號

會計師查核報告

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣宇科技股份有限公司及子公司(以下簡稱「廣宇集團」)民國106年及105年12
月31 日之合併資產負債表，暨民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合
損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策
彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其
他事項段)，上開財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金
融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足
以允當表達廣宇集團民國106 年及105 年12 月31 日之合併財務狀況，暨民國106 年及
105 年1 月1 日至12 月31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執
行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德
規範，與廣宇集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果
及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查
核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對廣宇集團民國106 年度合併財務報表
之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中
予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

廣宇集團民國106 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設
之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨項目之說明，請詳合併財務報表附註

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六(五)。廣宇集團民國106 年12 月31 日之存貨及備抵評價損失分別為新台幣2,430,169
仟元及新台幣103,593 仟元。

廣宇集團主要製造電子訊號線纜、連接器及印刷電路板等電腦週邊產品，該等存貨
因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風
險較高。廣宇集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；上開備抵存貨評
價損失主要來自過時陳舊或毀損存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經
驗推算而得。由於廣宇集團存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及
人工判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對廣宇集團備抵存貨評價損失
之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於過時陳舊與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政 策之合理性。

2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認報表資訊與其 政策一致。

3. 就過時陳舊與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文 件，進而評估決定備抵評價損失之合理性。

人工日記簿分錄之適當性

事項說明

日記簿分錄係記錄日常已發生各項交易事項，經由過帳、累積及分類後，組成財務
報表項目餘額及交易金額。廣宇集團之日記帳分錄依產生方式主要分為自動分錄及人工
分錄兩大類。自動分錄係透過前端子系統（如，銷貨、採購、生產及庫存等系統）進行
原始交易之作業流程及核准程序，並拋轉相關交易分錄至日記簿；人工分錄則採人工作
業模式直接記載與核准其他非自動拋轉交易於日記簿中。

由於人工分錄之類型多樣及複雜，涉及人工作業與判斷，不適當之日記簿分錄可能
導致財務報表產生重大不實表達，故本會計師認為人工日記簿分錄之適當性因其先天性
風險較高，因此對人工日記簿分錄之測試列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

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本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估人工日記簿分錄性質及其產生分錄之流程與控制之有效性以及相關人 員權責劃分之適當性，包含不適當人員、時間及會計科目等。

2. 藉由上述瞭解與評估，針對人工分錄依所辨認風險較高之分錄，檢查相關佐證文件、 分錄之適當性及其經權責人員切立與核准。

– 其他事項 提及其他會計師之查核

列入廣宇集團合併財務報表之部分子公司及採用權益法之被投資公司，其財務報表
未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。本會計師已對該等公司財務報表轉換為一
致會計政策所做之調整，執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開合併財務報表所
表示之意見中，有關該等公司調整前財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報
告。前述公司民國106 年及105 年12 月31 日之資產（含採用權益法之投資）總額分別
為新台幣4,026,107 仟元及3,874,231 仟元，各占合併資產總額之20%及21%，民國106
年及105 年1 月1 日至12 月31 日之營業收入分別為新台幣5,205,190 仟元及4,898,342
仟元，各占合併營業收入淨額之20%及27%。

– 其他事項 對個體財務報表出具查核報告

廣宇集團已編製民國106 年度及105 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留
意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認
可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且
維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估廣宇集團繼續經營之能力、相
關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算廣宇集團或停止
營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣宇集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

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會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或
錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中
華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實
表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將
影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷
疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險 設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基 礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出 導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟 其目的非對廣宇集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使廣宇 集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出 結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒 財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查 核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事 件或情況可能導致廣宇集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否 允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表 示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意 見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發
現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中
華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會

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影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對廣宇集團民國106 年度合併財務報表
查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露
特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理
預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

徐聖忠

會計師

==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1010034097 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377 號

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國106 年及105 年12 月31 日

資 產	附註 六(一) 六(二) 六(三) 七 六(四)及七 六(五) 六(六)及八 六(七) 六(八)(九) 六(九) 六(十)及八 六(十一)及八 六(十二) 六(二十七) 六(十三)	106 年 12 月 31 日 金 額 % $ 4,486,349 22 69,198 - 1,356 - 2,510,999 12 5,094,219 25 180,851 1 2,326,576 11 105,989 1 14,775,537 72 1,348,369 7 1,962,473 10 - - 1,937,795 9 228,636 1 38,636 - 102,408 - 193,276 1 5,811,593 28 $ 20,587,130 100	單位：新台幣仟元 105 年 12 月 31 日 金 額 % $ 4,533,094 24 46,349 - 13,370 - 2,742,461 15 3,436,099 18 150,069 1 1,687,714 9 143,706 1 12,752,862 68 1,272,463 7 481,541 3 1,503,157 8 2,151,536 11 233,102 1 38,799 - 108,888 1 192,663 1 5,982,149 32 $ 18,735,011 100
		金 額 $ 4,486,349 69,198 1,356 2,510,999 5,094,219 180,851 2,326,576 105,989 14,775,537 1,348,369 1,962,473 - 1,937,795 228,636 38,636 102,408 193,276 5,811,593 $ 20,587,130	金 額 $ 4,533,094 46,349 13,370 2,742,461 3,436,099 150,069 1,687,714 143,706 12,752,862 1,272,463 481,541 1,503,157 2,151,536 233,102 38,799 108,888 192,663 5,982,149 $ 18,735,011
流動資產 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－流動 1150 應收票據淨額 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 130X 存貨 1470 其他流動資產 11XX 流動資產合計 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動 1543 以成本衡量之金融資產－非流 動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1760 投資性不動產淨額 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產 1900 其他非流動資產 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計

(續 次 頁)

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表

民國106 年及105 年12 月31 日

	合 併 資 產 負 債 表 民國106 年及105 年12 月31 日
負債及權益	單位：新台幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日 附註 金 額 % 金 額 % 六(十四) $ 1,478,240 7 $ 480,000 3 六(二) 10,954 - - - 4,279,767 21 3,995,125 21 七 1,344,690 6 1,205,246 6 六(十五) 937,321 5 848,872 5 六(二十七) 147,889 1 24,438 - 165,039 1 113,509 1 六(十六) - - 238,033 1 30,719 - 28,126 - 8,394,619 41 6,933,349 37 六(二十七) 155,132 1 136,823 1 六(十七) 46,602 - 54,182 - 201,734 1 191,005 1 8,596,353 42 7,124,354 38 六(十八) 5,183,462 25 5,183,462 28 六(十九) 1,503,606 8 1,503,606 7 六(二十) 771,772 4 661,919 4 430,616 2 - - 3,117,053 15 3,330,380 18 六(二十一) ( 496,898 ) ( 3 ) ( 430,616) ( 2) 10,509,611 51 10,248,751 55 六(二十二) 1,481,166 7 1,361,906 7 11,990,777 58 11,610,657 62 九 $ 20,587,130 100 $ 18,735,011 100
流動負債 2100 短期借款 2120 透過損益按公允價值衡量之金 融負債－流動 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債 2310 預收款項 2320 一年或一營業週期內到期長期 負債 2399 其他流動負債－其他 21XX 流動負債合計 非流動負債 2570 遞延所得稅負債 2600 其他非流動負債 25XX 非流動負債合計 2XXX 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 3110 普通股股本 資本公積 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3400 其他權益 31XX 歸屬於母公司業主之權益合 計 36XX 非控制權益 3XXX 權益總計 重大或有負債及未認列之合約承 諾 3X2X 負債及權益總計

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

	合 併 綜 合 損 益 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日
項目	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 106 年 度 105 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 七 $ 26,238,360 100 $ 18,412,296 100 六(五)(二十五) 及七 ( 24,052,450 ) ( 92) ( 16,954,264) ( 92) 2,185,910 8 1,458,032 8 六(二十五) ( 284,447 ) ( 1) ( 317,983) ( 2) ( 656,391 ) ( 2) ( 829,135) ( 4) ( 194,558 ) ( 1) ( 187,029) ( 1) ( 1,135,396 ) ( 4) ( 1,334,147) ( 7) 1,050,514 4 123,885 1 六(二十三) 186,314 1 176,150 1 六(二十四) ( 95,749 ) ( 1) 1,178,153 6 六(二十六) ( 20,916 ) - ( 15,350) - 3,453 - ( 15,914) - 73,102 - 1,323,039 7 1,123,616 4 1,446,924 8 六(二十七) ( 271,985 ) ( 1) ( 179,542) ( 1) $ 851,631 3 $ 1,267,382 7
4000營業收入 5000營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950 所得稅費用 8200本期淨利

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

	合 併 綜 合 損 益 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日
項目	單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 106 年 度 105 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(十七) ($ 1,215 ) - ($ 10,955) - 六(二十七) 60 - 1,773 - ( 1,155) - ( 9,182) - 六(二十一)(二 十二) ( 215,123 ) ( 1) ( 1,036,492) ( 6) 六(二十一) 82,131 - 170,934 1 六(二十一) 90,888 1 ( 59,848) - ( 42,104) - ( 925,406)( 5) ($ 43,259) - ($ 934,588)( 5) $ 808,372 3 $ 332,794 2 $ 690,998 3 $ 1,098,517 6 160,633 - 168,865 1 $ 851,631 3 $ 1,267,382 7 $ 623,702 2 $ 359,626 2 184,670 1 ( 26,832) - $ 808,372 3 $ 332,794 2 六(二十八) $ 1.33 $ 2.15 $ 1.33 $ 2.14
不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 與不重分類之項目相關之 所得稅 8310 不重分類至損益之項目 總額 後續可能重分類至損益之項 目 8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現 評價損益 8370 採用權益法認列關聯企業 及合資之其他綜合損益之 份額-可能重分類至損益之 項目 8360後續可能重分類至損益之項 目總額 8300其他綜合損益(淨額) 8500本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

民 國 105 年 1 月1 日餘額 民國104 年盈餘分配與指 撥： 提列法定盈餘公積 現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 庫藏股轉讓員工 非控制權益減少 12 月31 日餘額 民 國 106 年 1 月1 日餘額 民國105 年盈餘分配與指 撥： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 非控制權益減少 12 月31 日餘額	附 註		歸	屬 於	屬 於	屬 於	屬 於	母	母		公	公	司	業	主 之	權 益	權 益	非控制權益	單位：新台幣仟元 權 益 總 額 $ 11,316,515 - ( 177,921 ) 1,267,382 ( 934,588 ) 240,500 ( 101,231 ) $ 11,610,657 $ 11,610,657 - - ( 362,842 ) 851,631 ( 43,259 ) ( 65,410 ) $ 11,990,777
			普通股股本		資 本	公 積			保		留		盈 餘	其 他	權 益	庫藏股票	總 計
					資本公積－ 發 行 溢 價		資本公積 － 其 他		法定盈餘 公 積			特別盈餘 公 積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金 融資產未實 現 損 益
	六(二十) 六(二十一) 六(十八) 六(二十二) 六(二十) 六(二十一) 六(二十二)		$ 5,183,462 - - - - - - $ 5,183,462 $ 5,183,462 - - - - - - $ 5,183,462		$ 1,402,318 - - - - - - $ 1,402,318 $ 1,402,318 - - - - - - $ 1,402,318		$ 2,745 - - - - 98,543 - $ 101,288 $ 101,288 - - - - - - $ 101,288		$ 633,515 28,404 - - - - - $ 661,919 $ 661,919 109,853 - - - - - $ 771,772			$ - - - - - - - $ - $ - - 430,616 - - - - $ 430,616	$ 2,447,284 ( 28,404 ) ( 177,921 ) 1,098,517 ( 9,096 ) - - $ 3,330,380 $ 3,330,380 ( 109,853 ) ( 430,616 ) ( 362,842 ) 690,998 ( 1,014 ) - $ 3,117,053	$ 303,222 - - - ( 900,729 ) - - ($ 597,507 ) ($ 597,507 ) - - - - ( 148,413 ) - ($ 745,920 )	($ 4,043 ) - - - 170,934 - - $ 166,891 $ 166,891 - - - - 82,131 - $ 249,022	($ 141,957 ) - - - - 141,957 - $ - $ - - - - - - - $ -	$ 9,826,546 - ( 177,921 ) 1,098,517 ( 738,891 ) 240,500 - $ 10,248,751 $ 10,248,751 - - ( 362,842 ) 690,998 ( 67,296 ) - $ 10,509,611	$ 1,489,969 - - 168,865 ( 195,697 ) - ( 101,231 ) $ 1,361,906 $ 1,361,906 - - - 160,633 24,037 ( 65,410 ) $ 1,481,166

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

營業活動之現金流量 本期稅前淨利 調整項目 收益費損項目 折舊費用及各項攤提 備抵呆帳提列(迴轉)數 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 處分不動產、廠房及設備(利益)損失淨額 處分投資利益 減損(迴轉利益)損失 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 透過損益按公允價值衡量之金融資產及 負債 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 其他應收款 存貨 其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 其他流動負債 其他非流動負債 營運產生之現金(流出)流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金(流出)流入

單位：新台幣仟元 附註 106 年1 月1 日 至1 2 月3 1 日 105 年1 月1 日 至1 2 月3 1 日 $ 1,123,616$ 1,446,924 442,573 637,268 37,748( 8,307 ) 六(二十四) 52,240( 20,277 ) 六(二十六) 20,916 15,350 六(二十三) ( 58,578 ) ( 36,432 ) 六(二十三) ( 11,323 ) ( 20,908 ) 六(十八) - 98,400 ( 3,453 ) 15,914 13,189 77 六(二十四) ( 46,651 ) ( 1,181,010 ) 六(二十四) ( 3,313 ) 296,563 ( 62,941 ) ( 3,761 ) 11,646( 5,808 ) 197,946( 228,770 ) ( 1,770,226 ) ( 116,959 ) ( 35,824 ) 16,233 ( 621,901 ) ( 195,100 ) 35,855( 58,713 ) 297,623 1,155,228 192,759 1,716 74,626( 2,051 ) 111,434( 19,510 ) ( 7,332 ) ( 7,554 ) ( 9,371 ) 1,778,513 ( 125,705 ) ( 231,383 ) ( 135,076 ) 1,547,130

(續 次 頁)

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產淨增加 以成本衡量之金融資產減資退回股款 處分子公司之現金減少 購置不動產、廠房及設備資產 處分不動產、廠房及設備價款 其他金融資產增加 其他非流動資產(增加)減少 收取利息 收取股利 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 短期借款增加(減少) 償還長期借款 存入保證金(減少)增加 發放現金股利 庫藏股轉讓員工 支付利息 對非控制權益發放現金股利數 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

單位：新台幣仟元 附註 106 年1 月1 日 至1 2 月3 1 日 105 年1 月1 日 至1 2 月3 1 日 $ -($ 80,650 ) -( 185,160 ) 六(八) 3,375 158,799 六(二十九) -( 54,860 ) 六(二十九) ( 231,831 ) ( 277,408 ) 9,663 13,022 - 143,349 ( 13,328 ) 304 55,830 35,461 11,323 20,908 ( 164,968 ) ( 226,235 ) 998,240( 650,998 ) ( 238,333 ) ( 476,667 ) ( 223 ) 2,004 六(二十) ( 362,842 ) ( 177,921 ) - 142,100 ( 20,595 ) ( 14,701 ) 六(二十二) ( 65,410 ) ( 101,231 ) 310,837( 1,277,414 ) ( 57,538 ) ( 133,384 ) ( 46,745 ) ( 89,903 ) 4,533,094 4,622,997 $ 4,486,349$ 4,533,094

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董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

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廣宇科技股份有限公司 盈餘分配表

中華民國一○六年度

		單位：新台幣元
項 目		金 額
期初未分配盈餘		2,427,069,264
民國106 年度保留盈餘調整數		(1,013,869)
調整後期初未分配盈餘		2,426,055,395
加 :本年度稅後淨利		690,997,971
減 :法定盈餘公積		(69,099,797)
減 :特別盈餘公積		(66,280,202)
可供分配盈餘		2,981,673,367
可分配項目:
股東現金股利	每股0.8元	414,677,026
期末未分配盈餘		2,566,996,341

註：本年度優先分派106 年度盈餘。

 董事長:                  經理人:                     主辦會計:

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廣宇科技股份有限公司章程修訂前後條文對照表

	原條文	修訂後條文	說明
第四章 董事 會	、監察人及審計委員	第四章 董事及審計委員會	刪除監 察人之 文字
第十四條： 本公司設董事七至九人，其中獨立 董事人數不得少於三人，且不得少 於董事席次五分之一，監察人二 人，任期三年，董事及監察人之選 舉，依公司法第一九二條之一規定 採候選人提名制度，由股東會就候 選人名單中選任之，連選得連任。 有關獨立董事之專業資格、持股、 兼職限制及其他應遵行事項，依證 券主管機關之相關規定辦理。 本公司自民國106 年股東常會起， 依證券交易法第14 條之4 設置審 計委員會替代監察人，審計委員會 由全體獨立董事組成，其人數不少 於三人，其中一人為召集人，其職 權行使及相關事項，悉依相關法令 規定辦理，由董事會另定之。本章 程關於監察人之相關規定自審計委 員會成立之日起不再適用。 全體董事、監察人所持有股份總額 不得少於本公司已發行股份總額一 定之成數，其成數依主管機關規 定。		第十四條： 本公司設董事七至九人，其中獨立 董事人數不得少於三人，且不得少 於董事席次五分之一，任期三年， 董事之選舉，依公司法第一九二條 之一規定採候選人提名制度，由股 東會就候選人名單中選任之，連選 得連任。 有關獨立董事之專業資格、持股、 兼職限制及其他應遵行事項，依證 券主管機關之相關規定辦理。 本公司依證券交易法第14 條之4 設置審計委員會替代監察人，審計 委員會由全體獨立董事組成，其人 數不少於三人，其中一人為召集 人，其職權行使及相關事項，悉依 相關法令規定辦理。 全體董事所持有股份總額不得少於 本公司已發行股份總額一定之成 數，其成數依主管機關規定。	刪除監 察人等 之文字
第十七條： 董事會每三個月開會一次，但有必 要時得召開臨時董事會，董事因故 不能出席董事會時，其代理依公司 法第二百零五條之規定辦理。 但如以視訊畫面會議為之，其董事 以視訊參與會議者，視為親自出 席。 董事會之召集，依公司法第二０四 條規定辦理，但遇有緊急情事時， 得不以書面通知，隨時召集之。		第十七條： 董事會每季開會一次，但有必要時 得隨時召集之，董事因故不能出席 董事會時，其代理依公司法第二百 零五條之規定辦理。 但如以視訊畫面會議為之，其董事 以視訊參與會議者，視為親自出 席。 董事會之召集，依公司法第二０四 條規定辦理，但遇有緊急情事時， 得不以書面通知，隨時召集之。	刪除監 察人之 文字

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本公司董事會之召集得以書面、電 子郵件或傳真方式通知各董事及監 察人。	本公司董事會之召集得以書面、電 子郵件或傳真方式通知各董事。
第 十八 條： 全體董事及監察人之車馬費由董事 會議定之，不論營業盈虧，得依同 業通常水準支給之。董事會得視實 際需要由半數以上董事出席，出席 董事過半數同意，於任期中為全體 董事及監察人購買責任保險。	第 十八 條： 全體董事之車馬費由董事會議定 之，不論營業盈虧，得依同業通常 水準支給之。董事會得視實際需要 由半數以上董事出席，出席董事過 半數同意，於任期中為全體董事購 買責任保險。	刪除監 察人之 文字
第二十三條： 本章程訂立於民國六十年四月五 日。第一次修訂六十年四月廿二日。 第二次修訂六十年五月六日。…… 第四十二次修訂一百零三年六月十 七日。第四十三次修訂一百零五年 六月十三日。	第二十三條： 本章程訂立於民國六十年四月五 日。第一次修訂六十年四月廿二日。 第二次修訂六十年五月六日。…… 第四十二次修訂一百零三年六月十 七日。第四十三次修訂一百零五年 六月十三日。第四十四次修訂一百 零七年六月八日。	增列本 次修訂 日期

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廣宇科技股份有限公司股東會議事規則

• 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

• 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出 席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東 會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不 能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事 者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互 推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席 由該召集權人擔任之。

• 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之 會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當 次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主 席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

• 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程 進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集 權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議） 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另 行推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 十、股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號） 及戶名，由主席定其發言順序。出席股東未發言者，視為未發言。發言內 容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除 徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過 ~34~

五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發
言。

• 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派 二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提 付表決。

• 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身 分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

• 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與 投票表決同。

• 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全 人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

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廣宇科技股份有限公司章程 （修訂前）

第一章 總 則

• 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣宇科技股份有限公司。

• 第 二 條：本公司所營事業如左：

• 1 、 CC01080 電子零組件製造業

• 2 、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業

• 3 、 CC01060 有線通信機械器材製造業

• 4 、 CC01020 電線及電纜製造業

• 5 、 CQ01010 模具製造業

• 6 、 F106010 五金批發業

• 7 、 F107990 其他化學製品批發業

• 8 、 CB01010 機械設備製造業

• 9 、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

• 10 、 F401010 國際貿易業 、

• 11 CC01070 無線通信機械器材製造業。

、 12 CC01101 電信管制射頻器材製造業。

• 13 、 F208031 醫療器材零售業。 14 、 F108031 醫療器材批發業。

15、 ZZ99999 除許可業務外 , 得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

• 第 三 條：本公司設總公司於中華民國新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分 公司或子公司。

• 第 四 條：本公司得為有關事業間之保證。

• 第 五 條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

• 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元整 ，授權董事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認股權憑證或附認股權公 司債行使認股權使用。

• 第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之 。本公司得依公司法第一六二條之二之規定免印製股票，惟該股份應洽證 券集中保管事業機構登錄。

• 第 八 條：本公司股務之處理，除法令規章另有規定外，應依金融監督管理委員會證 券期貨局所定頒之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

• 第 九 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前60 日內，股東臨時會開會前30 日內 或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

• 第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

• 股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，依公司法 二○八條有關規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該 召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

• 第 十一 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽 名或蓋章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法及主管機關頒佈之公 開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

• 第 十二 條：除相關法令另有規定者外，股東每股有一表決權。

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• 第 十三 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。其議決事項應作成議事 錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董 事、 監 察 人 及 審 計 委 員 會

• 第 十四 條：本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次 五分之一，監察人二人，任期三年，董事及監察人之選舉，依公司法第一九二條 之一規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關 之相關規定辦理。

• 本公司自民國106 年股東常會起，依證券交易法第14 條之4 設置審計委員會替 代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召 集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。本章 程關於監察人之相關規定自審計委員會成立之日起不再適用。

• 全體董事、監察人所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數， 其成數依主管機關規定。

• 第 十五 條：董事會由董事組織之、由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意 選任董事長一人。董事長對外代表公司。

• 第 十六 條：董事長請假或因故不能行使職權、其代理依公司法第二百零八條規定辦理 。

• 第 十七 條：董事會每三個月開會一次，但有必要時得召開臨時董事會，董事因故不 能出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條之規定辦理。 但如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事會之召集，依公司法第二０四條規定辦理，但遇有緊急情事時，得不 以書面通知，隨時召集之。

• 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察 人。

• 第 十八 條：全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之，不論營業盈虧，得依同業通 常水準支給之。董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半 數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。

• 第五章 經 理 人

• 第 十九 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理 。

第六章 會 計

• 第 二十 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具︰（一）營業報告書（二）財 務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會 ，請求承認。

• 第二十一條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬 勞前之利益)，應提撥不低於5%為員工酬勞，由董事會特別決議後分派之 並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

• 前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其發放對象得包括符合一定條 件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。 本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

• (一)彌補虧損

• (二)提列10%為法定盈餘公積

• (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

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• (四)餘額為當年度可分配盈餘，併同期初未分配盈餘為累積可分配盈 餘，由董事會依本條第四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會 決議分配之。

• 本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之 投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益 及公司長期財務規劃，股東股利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當 年度可分配盈餘之15%，股東股利中現金股利不少於10%。

第七章 附 則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。
第二十三條：本章程訂立於民國六十年四月五日

• 第 一 次修訂六十年四月廿二日

• 第 二 次修訂六十年五月六日

• 第 三 次修訂六十三年七月廿五日

• 第 四 次修訂六十七年一月十日

• 第 五 次修訂六十七年五月一日

• 第 六 次修訂六十九年八月十九日

• 第 七 次修訂六十九年十月三十日 第 八 次修訂六十九年十二月十四日 第 九 次修訂七十年一月十日

• 第 十 次修訂七十年四月七日 第 十一 次修訂七十一年六月廿八日 第 十二 次修訂七十一年七月十九日 第 十三 次修訂七十二年六月三十日 第 十四 次修訂七十三年一月十二日 第 十五 次修訂七十三年八月三十一日 第 十六 次修訂七十五年二月十八日 第 十七 次修訂七十五年三月十日 第 十八 次修訂七十八年一月廿四日 第 十九 次修訂七十八年九月廿九日 第 二十 次修訂七十八年十一月廿五日 第二十一次修訂七十九年一月廿十日 第二十二次修訂七十九年六月廿九日

• 第二十三次修訂七十九年十月十五日 第二十四次修訂八十年六月七日 第二十五次修訂八十一年四月十日 第二十六次修訂八十一年十二月十二日 第二十七次修訂八十三年五月十八日 第二十八次修訂八十四年十一月八日 第二十九次修訂八十五年五月十一日 第 三十 次修訂八十六年六月二十六日 第三十一次修訂八十七年六月二日 第三十二次修訂八十八年四月十二日 第三十三次修訂八十八年十一月三十日 第三十四次修訂八十九年六月二十七日 第三十五次修訂九十一年六月十日 第三十六次修訂九十四年六月十四日 第三十七次修訂九十五年六月十四日 第三十八次修訂九十六年六月八日 第三十九次修訂九十八年六月十日 第四十次修訂九十九年六月八日 第四十一次修訂一百零一年六月五日 第四十二次修訂一百零三年六月十七日 第四十三次修訂一百零五年六月十三日

廣宇科技股份有限公司

董事長：盧 松 發

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• 一、本公司全體董事於107 年股東常會停止過戶日(107.4.10)股東名簿記載之持有股數 如下表。

• 二、本公司已發行股份總數518,346,282 股，依「公開發行公司董事及監察人股權查核 實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股數為16,587,081 股。

廣宇科技股份有公司

董事個別持股暨合計持股明細表

職稱	姓名	停止過戶日(107.04.10) 股東名冊記載持有股數	持股比率	備註
董事長	盧松發	2,035,616 股	0.39%
董事	黃鳳安	35,000 股	0.01%
董事	鴻元國際投資股份有限 公司代表人:陳玉元	17,941,593 股	3.46%
董事	鴻橋國際投資股份有限 公司代表人: 蔡明峰	3,186,775 股	0.62%
獨立董事	魏敏昌	0 股	0.00%
獨立董事	張建國	0 股	0.00%
獨立董事	林靜薇	0 股	0.00%
合計	全體董事	23,198,984 股	4.48%	已達法定成數

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司本年度並無無償配股，故不適用

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