PI — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	18:07:02
發言人	郭世華	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2211-3066#7740
主旨	董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114 年度營業狀況報告。 (2)：審計暨風險管理委員會審查114 年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：114年度關係人交易執行情形報告。 (6)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司背書保證作業程序案。 (2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (4)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：無

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