PI — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/11	發言時間	16:58:39
發言人	郭世華	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2211-3066#7740
主旨	董事會決議召開114年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113 年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查113 年度決算表冊報告。 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度決算表冊案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項:無 (1)受理股東書面提案場所：廣宇科技股份有限公司(新北市中和區建八路200號6樓)， 受理股東書面提案期間：民國114年3月17日起至114年3月27日16時止。 (2)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自114年4月26日 至114年5月23日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知， 並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.