PI — AGM Information 2023

Sep 1, 2023

廣宇科技股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

• 案由一： 111 年度決算表冊案，敬請 審議。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司 111 年度營業報告書、財務報表業經審計委員會審 查完竣，其中財務報表亦經資誠聯合會計師事務所徐永堅 及馮敏娟會計師查核簽證完竣。

  • 二、前項表冊請詳後附件。（請參閱第 7 頁至第 8 頁及第 10 頁 至第 30 頁）。

  • 三、謹提請 承認。

• 決 議：

案由二： 111 年度盈餘分配案，敬請 審議。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司 111 年度盈餘分配表詳如附件。（請參閱第 31 頁） 二、謹提請 承認。

• 決 議：

討論事項

• 案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。 ( 董事會提 ) 說 明：因應實際需要，擬修訂本公司章程部份條文，修訂前後條文對 照表詳如附件。 ( 請參閱第 32 頁至第 33 頁 )

• 決 議：

• 案由二：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 審議。 ( 董事會提 ) 說 明：因應法規修改，擬修訂本公司股東會議事規則部份條文，修訂 前後條文對照表詳如附件。 ( 請參閱第 34 頁至第 36 頁 )

• 決 議：

選舉事項

案由一：全面改選董事，提請  選舉。                   (董事會提)

• 說 明：一、本屆董事任期於本年6 月11 日屆滿，依規定應於本年度 股東常會全面改選。

  • 二、本屆應選董事七人(含獨立董事四人)，採候選人提名制， 任期三年，任期自民國112 年6 月9 日起至民國115 年6 月8 日止。

  • 三、本次董事(含獨立董事)候選人名單詳如附件。(請參閱第 37 頁)

  • 四、董事選舉辦法詳如附錄(請參閱第43 頁)，謹提請 選 舉。

選舉結果：

其他議案

案由一：解除董事競業禁止之限制案，敬請  審議。       (董事會提)
說  明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209 條規定，自新

任董事就任之日起，解除下列董事競業禁止之限制。

職稱	姓 名	兼任公司名稱及職務
董 事	李光曜	鴻海精密工業(股)公司 協理乙盛機密工業(股)公司 法人董事代表山東富吉康智能製造有限公司 董事長法博智能移動股份有限公司 董事肚肚開曼股份有限公司 董事
	黃英士	鴻海精密工業(股)公司 資深處長鴻華先進科技(股)公司 董事揚信科技(股)公司 法人董事長代表人鑫蘊林科(股)公司 法人董事代表國創半導體(股)公司 監察人

決  議：

臨時動議