PI — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/22	發言時間	16:50:04
發言人	郭世華	發言人職稱	經理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度決算表冊案。 2.110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 1.受理股東書面提案場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)， 受理股東書面提案期間：民國111年4月8日起至111年4月18日16時止。 2.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自111年5月14日 至111年6月12日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知， 並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.