PI — AGM Information 2022

Apr 20, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	2	發言日期	111/04/20	發言時間	17:41:03
發言人	郭世華	發言人職稱	經理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告 召開第25屆股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/20
說明	1.董事會決議日期:111/04/20 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:MEETING ROOM 1, LEVEL 1, IXORA HOTEL, JALAN BARU, BANDAR PERAI JAYA, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA 4.召集事由一、報告事項:2021年財務查核報表及董事會與審計委員會報告。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)通過2021年度董事薪酬，馬幣81,000元。 (2)通過自2022/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣35,200元 (上限)。 (3)重新選任Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。 (4)重新選任Mr. Wong Thai Sun為公司董事。 (5)重新選任 Mr. Lim Chien Ch’eng為公司董事。 (6)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。 (7)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。 (8)通過公司執行股份回購。 (9)通過經常性關聯交易的規劃。 7.召集事由四、選舉事項:有。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

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