PI — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

廣宇科技股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一：109 年度決算表冊案，敬請 審議。          (董事會提)

• 說 明：一、本公司109 年度營業報告書、財務報告業經審計委員會 審查完竣，其中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所阮 呂曼玉及馮敏娟會計師查核簽證完竣。

  • 二、前項表冊請詳議事手冊附件。（請參閱第6 頁至第7 頁及 第9 頁至第29 頁）。

  • 三、謹提請 承認。

決  議：

• 案由二：109 年度盈餘分配案，敬請 審議。 (董事會提) 說 明：一、本公司109 年度盈餘分配表詳議事手冊附件。（請參閱第 30 頁）

  • 二、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

• 案由一：修訂本公司 「 從事衍生性商品交易處理程序 」 案，敬請 審 議。(董事會提)

• 說 明：為貼近市場交易實務、增加交易彈性，擬修訂「從事衍生性 商品交易處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表詳議事 手冊附件。(請參閱第31 頁)

決  議：

臨時動議