PI — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

廣宇科技股份有限公司 109 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一：108 年度決算表冊案，敬請 審議。                (董事會提)

• 說 明：一、本公司108 年度營業報告書、財務報告業經審計委員會審查完 竣，其中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉及馮敏娟 會計師查核簽證完竣。

  • 二、前項表冊請詳議事手冊附件。

  • 三、謹提請 承認。

決  議：

案由二：108 年度盈餘分配案，敬請 審議。                (董事會提)

說  明：一、本公司108 年度盈餘分配表詳如議事手冊附件。

• 二、本案業經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，謹提 請 承認。

決  議：

選舉事項

• 案由一：改選董事，提請 選舉。 (董事會提) 說 明：一、本屆董事任期於本年6 月14 日屆滿，依規定應於本年度股東常 會全面改選。

  • 二、本屆應選董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，任期 三年，自民國109 年6 月12 日起至民國112 年6 月11 日止。

  • 三、本次董事(含獨立董事)候選人名單詳如議事手冊附件。

  • 四、董事選舉辦法詳如議事手冊附錄，謹提請 選舉。

選舉結果：

～1～

其他議案

案由一：解除董事競業禁止之限制案，敬請  審議。          (董事會提)
說  明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209 條規定，自新任董
事就任之日起，解除下列董事競業禁止之限制。

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董 事	鴻元國際投資(股)公司	正達國際光電(股)公司董事
	代表人：蕭才祐	鴻海精密工業(股)公司商品長、副總經理

決  議：

臨時動議

～2～