PI — AGM Information 2020

May 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/29	發言時間	17:24:55
發言人	郭世華	發言人職稱	經理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告 董事會通過召開2020年第23屆年度視訊股東大會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/29
說明	1.董事會決議日期:109/05/29 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:Plot 4, Jalan Jelawat 1, Seberang Jaya Industrial Estate, 13700 Prai, Penang, Malaysia 4.召集事由一、報告事項:2019年財務查核報表及董事與會計師查核報告。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)通過2019年度董事薪酬，馬幣69,000元。 (2)重新選任Mr. Mui Chung Meng為公司董事。 (3)重新選任Mr. Wong Thai Sun為公司董事。 (4)通過自2020/07/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為 馬幣60,000元(上限)。 (5)通過Messrs. Grant Thornton續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權 董事會決定。 (6)通過Mr. Loo Hooi Beng續任獨立非執行董事。 (7)通過授權董事會決議發行新股，新股發行上限以不超過現有發行股數扣除庫藏股 後餘額的10%為限。(授權期限至下次股東會前為止) (8)通過重新授權董事會實施庫藏股計畫，庫藏股買回股數上限以不超過現有發行股數 的10%為限，買回金額以不超過2019年度保留盈餘為限。(授權期限至下次股東會前為止) (9)通過經常性關聯交易的股東重新授權及相關交易內容須揭露於2020年度財務報表。 (授權期限至下次股東會前為止) 7.召集事由四、選舉事項:有。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

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