PI — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

廣宇科技股份有限公司 108 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一：承認107 年度決算表冊案，敬請 審議。        (董事會提)

• 說 明：一、本公司107 年度營業報告書、財務報告業經審計委員會審查完 竣，其中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、阮呂曼 玉會計師查核簽證完竣。

• 二、前項表冊請詳後附表。

• 三、謹提請 承認。

決 議：

案由二：承認107 年度盈餘分配案，敬請 審議。       (董事會提)

說  明：一、本公司107 年度盈餘分配表詳如附件。（請參閱第  頁）

• 二、股東股利擬分派現金股利每股1.1 元，現金股利按分配比例計算 至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉入職工 福利委員會，本次現金股利將俟108 年股東常會決議通過後， 授權董事會另訂配息基準日分配之。

• 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發 生變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

• 四、謹提請 承認。

決 議：

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討論事項

案由一：修訂本公司章程案，敬請  審議。               (董事會提)

• 說 明：因應法規修改擬修訂本公司章程部份條文，修訂前後條文對照表詳如附 件。

決 議：

• 案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。(董事會提)

• 說 明：為配合法令修正，修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前 後條文對照表詳如附件。

• 決 議：

• 案由三：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。(董事會提)

• 說 明：為配合法令修正，修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前後 條文對照表詳如附件。

決 議：

• 案由四：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 審議。(董事會提)

• 說 明：為配合法令修正，修訂「背書保證作業程序」部份條文，修訂前後條文 對照表詳如附件。

決 議：

• 案由五 ： 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，敬請 審議。(董事會提)

• 說 明：為配合法令修正，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，修 訂前後條文對照表詳如附件。

• 決 議：

臨時動議

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廣宇科技股份有限公司章程修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	說明
第 六 條： 本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分 為陸億股，每股新台幣壹拾元整，授權董 事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認 股權憑證或附認股權公司債行使認股權 使用。	第 六 條： 本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分 為陸億股，每股新台幣壹拾元整，授權董 事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認 股權憑證或附認股權公司債行使認股權 使用。 本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工 權利新股發行之對象、現金增資發行新股保留 供員工承購股份之對象，得包括符合一定條件 之從屬公司員工，其條件、發給方式及承購方 式，授權董事會決定之。	配合法規 修改，新 增員工獎 酬工具給 予對象
	式，授權董事會決定之。
第 七 條： 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽 名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司 得依公司法第一六二條之二之規定免印製 股票，惟該股份應洽證券集中保管事業 機構登錄。	第 七 條： 本公司股票概為記名式由代表公司之董事 簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公 司得依公司法第一六二條之二之規定免印 製股票，惟該股份應洽證券集中保管事業 機構登錄。	配合法規 修改
第 十一 條： 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發 之委託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理 人出席。委託書之使用，依公司法及主管機關 頒佈之公開發行公司出席 股東會使用委託書規則辦理。	第 十一 條： 股東因故不能出席股東會時，得出具~~公司印發~~ ~~之委~~託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理 人出席。委託書之使用，依公司法及主管機關 頒佈之公開發行公司出席 股東會使用委託書規則辦理。	配合法規 更新，刪 除部分文 字內容
第十八條： 全體董事之車馬費由董事會議定之，不論營業 盈虧，得依同業通常水準支給之。董事會得視 實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半 數同意，於任期中為全體董事購買責任保險。	第十八條： 全體董事之車馬費由董事會議定之，不論營業 盈虧，得依同業通常水準支給之。本公司應為 全體董事於其任期內因執行業務範圍所依法而 生之應負賠償責任購買責任保險，並將投保內 容提報董事會。	修改董事 保險之文 字
第二十一條： 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益 扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提 撥不低於5%為員工酬勞，由董事會特別決議後 分派之並報告股東會。但公司尚有累積虧損時， 應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其發	第二十一條： 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益 扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提 撥不低於5%為員工酬勞及提撥不高於0.5%為董 事酬勞，由董事會特別決議後分派之並報告股 東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補 數額。	修訂董事 酬勞及依 循公司法 新規，授 權董事會 決議分派 年度現金

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原條文	修訂後條文	修訂後條文	說明
放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工， 相關辦法授權董事會制定之。 本公司年度決算純益，依下列順序分派之： (一)彌補虧損 (二)提列10%為法定盈餘公積 (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 (四)餘額為當年度可分配盈餘，併同期初未分 配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第 四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決 議分配之。 本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政 策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需 求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股 東利益及公司長期財務規劃，股東股利就累積 可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配 盈餘之15%，股東股利中現金股利不少於10%。	前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其發 放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工， 相關辦法授權董事會制定之。 本公司年度決算純益，依下列順序分派之： (一)彌補虧損 (二)提列10%為法定盈餘公積 (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 (四)餘額為當年度可分配盈餘，併同期初未分 配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第 四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決 議分配之。 本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政 策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需 求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股 東利益及公司長期財務規劃，股東股利就累積 可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配 盈餘之15%，股東股利中現金股利不少於10%。 前述現金股利及以資本公積或法定盈餘公積之		股利後提 報股東 會。
	全部或一部發放之現金股息及紅利授權由董事
	會特別決議後分派之並提報股東會，不適用前
	項應經股東會決議之規定。
第二十三條： 本章程訂立於民國六十年四月五日。第一次修 訂六十年四月廿二日。第二次修訂六十年五月 六日。……第四十二次修訂一百零三年六月十 七日。第四十三次修訂一百零五年六月十三日。 第四十四次修訂一百零七年六月八日。	第二十三條： 本章程訂立於民國六十年四月五日。第一次修 訂六十年四月廿二日。第二次修訂六十年五月 六日。……第四十二次修訂一百零三年六月十 七日。第四十三次修訂一百零五年六月十三日。 第四十四次修訂一百零七年六月八日。第四十 五次修訂一百零八年六月十四日。		增列本次 修訂日期

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