PI — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	15:31:33
發言人	郭世華	發言人職稱	經理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司107年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度決算表冊案。 2.107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 4.修訂本公司『背書保證作業程序』案 5.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 1.受理股東書面提案期間及場所: 受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)， 受理期間：民國108年4月8日起至108年4月18日16時止。 3.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自108年5月15日至 108年6月11日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知 ，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.