PI — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

廣宇科技股份有限公司 107 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一：106 年度決算表冊案，敬請 審議。                (董事會提)

• 說 明：一、本公司106 年度營業報告書、財務報告業經審計委員會審查完竣，其中 財務報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查核簽證完 竣。

  • 二、前項表冊請詳後附表。（請參閱第5 頁至第6 頁及第8 頁至第30 頁）。 三、謹提請 承認。

決  議：

案由二：106 年度盈餘分配案，敬請 審議。                (董事會提)

• 說 明：一、本公司106 年度盈餘分配表詳如附件。（請參閱第31 頁）

  • 二、股東股利擬分派現金股利每股0.8 元，現金股利按分配比例計算至元 為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會， 本次現金股利將俟107 年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息 基準日分配之。

  • 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變 動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

  • 四、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

• 案由一 ： 修訂本公司章程案，敬請 審議。 (董事會提)

• 說 明：一、為配合本公司已設置審計委員會，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對 照表詳如附件。（請參閱第32 頁至第33 頁）

  • 二、謹提請 審議。

決  議：

臨時動議