PI — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

廣宇科技股份有限公司 106 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

案由一：承認105 年度決算表冊案，敬請 審議。                  (董事會提)

• 說 明：一、本公司105 年度營業報告書、財務報告業經監察人審查完竣，其中財務

• 報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查核簽證完竣。

• 二、前項表冊請詳議事手冊。

• 三、謹提請 承認。

決  議：

案由二：承認105 年度盈餘分配案，敬請 審議。                  (董事會提)
說  明：一、本公司105 年度盈餘分配表詳如議事手冊。

• 二、股東股利擬分派現金股利每股0.7 元，現金股利按分配比例計算至元 為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會， 本次現金股利將俟106 年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息 基準日分配之。

• 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變 動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

• 四、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

• 案由一：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 審議。(董事會提) 說 明：一、為配合法令修正及設置審計委員會，擬修訂「取得或處分資產處理程序」 部份條文，修訂條文對照表詳如議事手冊。

• 二、謹提請 審議。

         決  議：

案由二：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請  審議。 (董事會提)
說  明：一、為設置審計委員會，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂
條文對照表詳如議事手冊。

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         決  議：

案由三：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請  審議。   (董事會提)

• 說 明：一、為設置審計委員會，擬修訂「背書保證作業程序」部份條文，修訂條文 對照表詳如議事手冊。

    二、謹提請 審議。

         決  議：

案由四：討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請  審議。

                                        (董事會提)

• 說 明：一、為設置審計委員會及依據最新法規規定暨公司營運需要，擬修訂「從事 衍生性商品交易處理程序」部份條文，修訂條文對照表詳如議事手冊。

• 二、謹提請 審議。

         決  議：

選舉事項

案由一：選舉董事，提請  選舉。                                (董事會提)

• 說 明：一、本屆董事及監察人任期於本年六月十六日屆滿，依規定應於本年度股東 常會全面改選。

• 二、為設置審計委員會替代監察人，擬依章程規定，本屆應選董事七人(含 獨立董事三人) ，任期三年，任期自民國106 年6 月14 日起至民國109 年6 月13 日止。

• 三、本次董事(含獨立董事)候選人名單詳如議事手冊。

• 四、董事選舉辦法詳如議事手冊，謹提請 選舉。

         選舉結果：

其他議案

案由一：討論解除董事競業禁止之限制案，提請  審議。             (董事會提)

說  明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209 條規定，自新任董事就任之

日起，解除下列董事競業禁止之限制。

候選人 類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董 事	鴻橋國際投資(股)公司	鴻海精密工業(股)公司董事
董 事	鴻元國際投資(股)公司	正達國際光電(股)公司董事
獨立董事	林靜薇	建漢科技(股)公司董事 貴金影業傳媒(股)公司董事長
獨立董事	張建國	大台北瓦斯(股)公司獨立董事 新海瓦斯(股)公司獨立董事

         決  議：

臨時動議