PI — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	13:37:48
發言人	張慶勳	發言人職稱	高級專員	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司105年度營業狀況報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認105年度決算表冊案。 2.承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.討論解除董事競禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 1.有關盈餘分配內容，本公司將於5月4日前公告。 2.受理股東提案及提名期間及場所: 受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)， 受理期間：民國106年4月7日起至106年4月17日止。 3.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自106年5月13日至 106年6月11日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知 ，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.