PI — AGM Information 2016

Jul 20, 2016

廣宇科技股份有限公司 105 年股東常會各項議案參考資料

討論事項（一）

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 審議。 (董事會提)

• 說 明：一、為配合公司法修正，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照表詳如議事 手冊第6 頁至第7 頁。

  • 二、謹提請 審議。

承認事項

案由一：承認104 年度決算表冊案，敬請 審議。        (董事會提)

• 說 明：一、本公司104 年度營業報告書、財務報告業經監察人審查完竣，其中財務

  • 報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查核簽證完竣。

  • 二、前項表冊請詳議事手冊第12 頁至第28 頁。

  • 三、謹提請 承認。

案由二：承認104 年度盈餘分配案，敬請 審議。       (董事會提)

說  明：一、本公司104 年度盈餘分配表詳如議事手冊第29 頁。

• 二、股東股利擬分派現金股利每股0.35 元，現金股利按分配比例計算至元 為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會， 本次現金股利將俟105 年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基 準日分配之。

• 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動 時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

• 四、謹提請 承認。

討論事項（二）

• 案 由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 審議。(董事會提)

• 說 明：一、為配合法令修正，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法，修訂前後條文 對照表詳議事手冊第30 頁。

  • 二、謹提請 審議。

臨時動議