PI — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	15:25:50
發言人	張慶勳	發言人職稱	高級專員	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 4.召集事由: 1、討論修訂本公司章程案 2、本公司104年度營業狀況報告。 3、監察人審查104年度決算表冊報告。 4、庫藏股買回執行情形報告 5、104年度員工及董監酬勞分配情形報告 6、其他報告事項。 7、承認104年度決算表冊案。 8、承認104年度盈餘分配案。 9、討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 10、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，本公司將於5月3日前公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.