PI — AGM Information 2015

Jul 20, 2015

股票代碼：2328

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廣宇科技股份有限公司

一○四年股東常會 議 事 手 冊

開會時間：中華民國一○四年六月十五日(星期一)上午九時正 開會地點：新北市新店區安興路 97 號(本公司安興工廠)

目 錄
壹、 開會程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	1
貳、 開會議程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	2
一、 報告事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	3
二、 承認事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	4
三、 臨時動議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	4
參、 附件
一、 103 年度營業報告書．．．．．．．．．．．．．．．．	5
二、 監察人審查報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．	7
三、 會計師查核報告書及財務報表．．．．．．．．．．．．	9
四、 盈餘分配表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	25
肆、 附錄
一、 股東會議事規則．．．．．．．．．．．．．．．．．．	26
二、 公司章程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．	28
三、 董、監持股明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．	31
四、 本公司無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響．．．	32
五、 員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊．．．．．．．．	32

廣宇科技股份有限公司 104 年股東常會開會程序

一、 報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散會

～1～

廣宇科技股份有限公司 104 年股東常會開會議程

時間：中華民國 104 年 6 月 15 日（星期一）上午九時正。 地點：新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

一、 主席致詞 ：

二、 報告事項：

• １． 本公司 103 年度營業狀況報告。

• ２． 監察人審查 103 年度決算表冊報告。

• ３． 其他報告事項：

三、 承認事項 ：

• １． 承認 103 年度決算表冊案。

• ２． 承認 103 年度盈餘分配案。

四、 臨時動議。

五、 散會。

～2～

報告事項

• 一、 本公司 103 年度營業狀況報告，敬請 核備。

• 說明：請詳後附 103 年度營業報告書。（請參閱第 5 頁至第 6 頁）

• 二、 監察人審查 103 年度決算表冊報告，敬請 核備。

• 說明：請詳後附監察人審查報告書（請參閱第 7 頁至第 8 頁）。

三、 其他報告事項。

• 說明：1.依公司法規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書 面向公司提出股東常會議案，本次受理股東提案期間為104 年4 月10 日起至104 年4 月20 日止。

• 2.截至受理期間屆滿為止，本公司並無接獲任何股東提案。

～3～

承認事項

案由一：承認103 年度決算表冊案，敬請 審議。 (董事會提)

• 說 明：一、本公司103 年度營業報告書、財務報告業經監察人審查完竣，其 中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查 核簽證完竣。

二、前項表冊請詳後附表。（請參閱第9 頁至第24 頁）。

• 三、謹提請 承認。

決 議：

案由二：承認103 年度盈餘分配案，敬請 審議。 (董事會提)

說 明：一、本公司103 年度盈餘分配表詳如附件。（請參閱第25 頁）

• 二、股東股利擬分派現金股利每股0.28 元，現金股利按分配比例計 算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉入職工 福利委員會，本次現金股利將俟104 年股東常會決議通過後，授 權董事會另訂配息基準日分配之。

• 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發 生變動時，由股東會授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

• 四、謹提請 承認。

決 議：

臨時動議

散會

～4～

103 年度營業報告書

茲將本公司103 年度營運狀況報告如下:

一、 103 年度營業情形報告：

本公司103 年度營業情形如下：

• (一) 個體營業收入7,425,729 仟元，與102 年6,972,514 仟元比較，成長

• 6.5%。

• (二) 合併營業收入17,181,487 仟元，與102 年15,460,006 仟元比較，成 長11.1%。

• (三) 稅前淨利589,144 仟元，與102 年690,464 仟元比較，減少14.7%。

• (四) 本期淨利377,971 仟元，與102 年488,904 仟元比較，減少22.7%。

回顧103 年度，本公司在營收上雖有成長，但在瞬息萬變的產 業環境中，因消費者習性的快速變化,實體通路的業績卻不如預期， 因此處分轉投資事業，稀釋了部份獲利，但公司在管理上致力節省 開銷及人員精簡，全體同仁仍本著辛勤工作的精神，同心協力地度 過了這辛苦的一年，達成全年稅後淨利377,971 仟元。

～5～

二、104 年度營業展望：

面對 104 年新局，擬訂經營方針及重要產銷政策精簡報告如

下:

1. 強化核心事業並將公司及集團資源充分有效應用，發揮最 大功能。

2. 貫徹利潤中心經營體制，推動執行利潤中心精神，奠定公 司長期穩定之發展基礎。

3. 策略性代理銷售，擴增產品線寬度及業務深度。

4. 積極參與客戶初期之產品設計與開發，提高公司產品與服 務之附加價值。

5. 切入利基型產業，醫療/汽車/工業/雲端伺服器所需零組 件模組，擴大營業規模。

6. 擴大東南亞生產基地規模，取得成本競爭優勢，增加公司 營收及獲利。

展望今年，將持續精簡費用，同時加強工廠管理，降低成

本，並在品質管制及產品研發上多做努力，更要有面對挑戰與解 決問題的決心，期望 104 年能有不錯的獲利來分享各位股東並回

報所有股東的支持與期待。

董事長：盧松發

經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

～6～

監察人審查報告書

董事會造送一百零三年度營業報告書及財務報告， 業經本監察人等審查完竣，認為並無不符，爰依公司法第二百 一十九條規定，備具報告書報請 鑒核。

此 致

廣宇科技股份有限公司一百零四年股東常會

監察人：

黃德才

富鈺投資股份有限公司 代表人：黃綿經

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 6 日

～7～

監察人審查報告書

董事會造送一百零三年度盈餘分配表，業經本監察人等 審查完竣，認為並無不符，爰依公司法第二百一十九條規定， 備具報告書報請 鑒核。

此 致

廣宇科技股份有限公司一百零四年股東常會

監察人：

黃德才

富鈺投資股份有限公司 代表人：黃綿經

中 華 民 國 1 0 4 年 5 月 4 日

～8～

會計師查核報告書

(104)財審報字第14001957 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

廣宇科技股份有限公司民國103 年及102 年12 月31 日之個體資產負債表，暨民國103 年 及102 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經 本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根 據查核結果對上開個體財務報告表示意見。列入上開個體財務報告之部份採用權益法之投資， 其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告 所表示意見中，有關該等公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他 會計師之查核報告。該等採用權益法之投資民國103 年及102 年12 月31 日之餘額分別為新台 幣1,638,511 仟元及2,212,694 仟元。民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日依據其他會 計師查核之財務報告所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份 額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)分別為新台幣207,786 仟 元及258,486 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執 行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務 報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查 核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

~9~

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務 報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達廣宇科技股 份有限公司民國103 年及102 年12 月31 日之財務狀況，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之財務績效與現金流量。

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會計師

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金融監督管理委員會 核准簽證文號：金管證審字第1010034097 號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377 號

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~10~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國103 年及102 年12 月31 日

1100 1150 1170 1180 1200 130X 1479 11XX 1523 1543 1550 1600 1760 1840 1990 15XX 1XXX	資 產	103 年12月 31日 附註 金 額 % 六(一) $ 1,173,758 8 4,164 - 六(二) 394,204 3 七 1,237,258 9 七 29,297 - 六(三) 373,574 3 6,169 - 3,218,424 23 六(四) 1,453,544 10 六(五) 122,956 1 六(六) 9,241,461 65 六(七) 24,554 - 六(八) 157,523 1 六(二十) 17,016 - 2,111 - 11,019,165 77 $ 14,237,589 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 102年12月 31日 金 額 % $ 229,284 2 16,098 - 227,645 2 1,163,140 9 36,277 - 247,948 2 4,603 - 1,924,995 15 1,071,281 9 124,604 1 9,545,067 74 32,087 - 164,068 1 15,114 - 789 - 10,953,010 85 $ 12,878,005 100
			金 額 $ 229,284 16,098 227,645 1,163,140 36,277 247,948 4,603 1,924,995 1,071,281 124,604 9,545,067 32,087 164,068 15,114 789 10,953,010 $ 12,878,005
	流動資產 現金及約當現金 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 其他流動資產－其他 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流 動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 遞延所得稅資產 其他非流動資產－其他 非流動資產合計 資產總計

~11~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民國103 年及102 年12 月31 日

2170 2180 2200 2230 2310 2320 2399 21XX 2540 2570 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3350 3400 3XXX	負債及權益	附註 七 六(九)及七 六(二十) 六(十) 六(十) 六(二十) 六(十一) 六(十二) 六(十三) 六(十四) 六(十五)	103 年 12 月 31 日 金 額 % $ 1,060,743 8 1,147,236 8 138,732 1 6,455 - 135,325 1 476,667 3 295 - 2,965,453 21 712,300 5 15,475 - 52,942 - 2,233 - 782,950 5 3,748,403 26 5,183,462 37 1,405,063 10 612,568 4 2,332,326 16 955,767 7 10,489,186 74 $ 14,237,589 100	單位：新台幣仟元 102 年 12 月 31 日 金 額 % $ 687,803 5 444,165 4 182,975 1 32,219 - 50,549 - 238,333 2 653 - 1,636,697 12 1,187,767 9 15,227 - 51,901 1 3,678 - 1,258,573 10 2,895,270 22 5,157,674 40 1,402,401 11 580,024 5 2,336,339 18 506,297 4 9,982,735 78 $ 12,878,005 100
			金 額 $ 1,060,743 1,147,236 138,732 6,455 135,325 476,667 295 2,965,453 712,300 15,475 52,942 2,233 782,950 3,748,403 5,183,462 1,405,063 612,568 2,332,326 955,767 10,489,186 $ 14,237,589	金 額 $ 687,803 444,165 182,975 32,219 50,549 238,333 653 1,636,697 1,187,767 15,227 51,901 3,678 1,258,573 2,895,270 5,157,674 1,402,401 580,024 2,336,339 506,297 9,982,735 $ 12,878,005
	流動負債 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 當期所得稅負債 預收款項 一年或一營業週期內到期長期 負債 其他流動負債－其他 流動負債合計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 應計退休金負債 其他非流動負債－其他 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 資本公積 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 其他權益 權益總計 負債及權益總計

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

~12~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目

103 年 度 102 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 七 $ 7,425,729 100 $ 6,972,514 100 六(三)及七 ( 7,169,864)( 97)( 6,668,054)( 96) 255,865 3 304,460 4 - - ( 485) - 485 - 1,930 - 256,350 3 305,905 4 六(十八) ( 56,162)( 1)( 50,716)( 1) ( 32,200) - ( 34,234) - ( 461) - ( 1,020) - ( 88,823)( 1)( 85,970)( 1) 167,527 2 219,935 3 六(十六) 36,082 - 29,909 1 六(十七) ( 2,924) - 7,076 - 六(十九) ( 24,036) - ( 25,356) - 六(六) 55,247 1 156,461 2 64,369 1 168,090 3 231,896 3 388,025 6 六(二十) ( 22,424) - ( 62,582)( 1) $ 209,472 3 $ 325,443 5 六(十五) $ 95,756 1 $ 276,553 4 六(十五) 382,263 5 ( 401,140)( 6) 六(十一) ( 1,469) - 5,375 - 六(二十一) ( 27,753) - ( 57,912)( 1) 六(二十) 250 - ( 914) - $ 449,047 6 ($ 178,038)( 3) $ 658,519 9 $ 147,405 2 六(二十二) $ 0.40 $ 0.63 $ 0.40 $ 0.63

4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 5910 未實現銷貨利益 5920 已實現銷貨利益 5950 營業毛利淨額 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損益之 份額 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益(淨額) 8310 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現 評價利益(損失) 8360 確定福利計畫精算(損失) 利益 8380 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資之其他 綜合損益份額 8399 與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅 8300 本期其他綜合利益(損失)之 稅後淨額 8500 本期綜合利益總額 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

董事長：盧松發

~13~

民 國 102 年 1 月1 日餘額 民國101 年盈餘分配與指撥(註1)： 提列法定盈餘公積 未分配盈餘轉增資 現金股利 員工紅利轉增資 本期淨利 本期其他綜合損益 採用權益法之投資股權淨值變動 12 月31 日餘額 民 國 103 年 1 月1 日餘額 民國102 年盈餘分配與指撥(註2)： 提列法定盈餘公積 未分配盈餘轉增資 現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 採用權益法之投資股權淨值變動 12 月31 日餘額	附 註		股 本		廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 資 本 公 積 保 留 資本公積－ 發行溢價 資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額 法定盈餘 公 積 $ 1,385,979 $ - $ 539,834 - - 40,190 - - - - - - 16,339 - - - - - - - - - 83 - $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 - - 32,544 - - - - - - - - - - - - - 2,662 - $1,402,318 $ 2,745 $ 612,568	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 資 本 公 積 保 留 資本公積－ 發行溢價 資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額 法定盈餘 公 積 $ 1,385,979 $ - $ 539,834 - - 40,190 - - - - - - 16,339 - - - - - - - - - 83 - $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 - - 32,544 - - - - - - - - - - - - - 2,662 - $1,402,318 $ 2,745 $ 612,568	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 資 本 公 積 保 留 資本公積－ 發行溢價 資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額 法定盈餘 公 積 $ 1,385,979 $ - $ 539,834 - - 40,190 - - - - - - 16,339 - - - - - - - - - 83 - $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 - - 32,544 - - - - - - - - - - - - - 2,662 - $1,402,318 $ 2,745 $ 612,568	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 資 本 公 積 保 留 資本公積－ 發行溢價 資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額 法定盈餘 公 積 $ 1,385,979 $ - $ 539,834 - - 40,190 - - - - - - 16,339 - - - - - - - - - 83 - $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 - - 32,544 - - - - - - - - - - - - - 2,662 - $1,402,318 $ 2,745 $ 612,568	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 資 本 公 積 保 留 資本公積－ 發行溢價 資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額 法定盈餘 公 積 $ 1,385,979 $ - $ 539,834 - - 40,190 - - - - - - 16,339 - - - - - - - - - 83 - $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 $ 1,402,318 $ 83 $ 580,024 - - 32,544 - - - - - - - - - - - - - 2,662 - $1,402,318 $ 2,745 $ 612,568	盈 餘		其 他	權 益 備供出售金 融資產未實 現 損 益 $ 637,714 - - - - - ( 472,467 ) - $ 165,247 $ 165,247 - - - - 391,488 - $ 556,735	單位：新台幣仟元 權 益 總 額 $ 10,026,822 - - ( 152,825 ) 28,937 325,443 ( 178,038 ) ( 67,604) $ 9,982,735 $ 9,982,735 - - ( 154,730 ) 209,472 449,047 2,662 $ 10,489,186
							公 積
			普通股股本		資本公積－ 發行溢價		資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額		法定盈餘 公 積	未分配盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額
	六(十四) 六(十四) 六(十五)(二十一) 六(六) 六(十四) 六(十五)(二十一)		$ 5,094,135 - 50,941 - 12,598 - - - $ 5,157,674 $ 5,157,674 - 25,788 - - - - $ 5,183,462		$ 1,385,979 - - - 16,339 - - - $ 1,402,318 $ 1,402,318 - - - - - - $1,402,318		$ - - - - - - - 83 $ 83 $ 83 - - - - - 2,662 $ 2,745		$ 539,834 40,190 - - - - - - $ 580,024 $ 580,024 32,544 - - - - - $ 612,568	$ 2,317,051 ( 40,190 ) ( 50,941 ) ( 152,825 ) - 325,443 5,488 ( 67,687 ) $ 2,336,339 $ 2,336,339 ( 32,544 ) ( 25,788 ) ( 154,730 ) 209,472 ( 423 ) - $ 2,332,326		$ 52,109 - - - - - 288,941 - $ 341,050 $ 341,050 - - - - 57,982 - $ 399,032

註1：102 年度決議之員工紅利＄28,937 已於101 年度綜合損益表中扣除。 註2：103 年度決議之員工紅利＄23,432 已於102 年度綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 現 金 流 量 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

營業活動之現金流量 本期稅前淨利 調整項目 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用及各項攤提 備抵呆帳提列數 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額 處分不動產、廠房及設備利益 利息費用 利息收入 股利收入 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 存貨 其他應收款 其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 預收款項 其他流動負債 其他非流動負債 營運產生之現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入

單位：新台幣仟元 附註 103 年1 月1 日 至12 月31 日 102 年1 月1 日 至1 2 月31 日 $ 231,896 $ 388,025 六(十八) 14,808 18,668 142 59 ( 55,247 ) ( 156,461 ) 六(十七) - ( 99 ) 六(十九) 24,036 25,356 六(十六) ( 1,619 ) ( 1,524 ) 六(十六) ( 15,138 ) ( 233 ) 11,934 ( 4,492 ) ( 166,701 ) 63,193 ( 74,118 ) 1,560,448 ( 125,626 ) 42,146 12,046 31,215 ( 1,645 ) 360 372,940 ( 1,018,259 ) 703,071 ( 827,480 ) ( 51,048 ) 72,191 84,776 ( 16,993 ) 1,431 ( 608 ) ( 914 ) ( 2,069 ) 965,024 173,443 ( 49,592 ) ( 46,365 ) 915,432 127,078

(續 次 頁)

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 現 金 流 量 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

投資活動之現金流量 以成本衡量之金融資產退回股款 採用權益法之投資退回股款 其他非流動資產增加 購置不動產、廠房及設備及其他資產 處分不動產、廠房及設備價款 收取利息 收取股利 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 發放現金股利 長期借款償還數 存入保證金增加 支付利息 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	單位：新台幣仟元 附註 103 年1 月1 日 至12 月31 日 102 年1 月1 日 至1 2 月31 日 $ 1,648 $ - 六(六) 430,000 - ( 1,842 ) ( 375 ) ( 210 ) - - 364 1,619 1,524 15,138 233 446,353 1,746 六(十四) ( 154,730 ) ( 152,825 ) ( 238,333 ) - ( 1,444 ) 95 ( 22,804 ) ( 24,130 ) ( 417,311 ) ( 176,860 ) 944,474 ( 48,036 ) 229,284 277,320 $ 1,173,758 $ 229,284

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

經理人：盧松發

董事長：盧松發

會計主管：黃鳳安

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會計師查核報告書

(104)財審報字第14001972 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

廣宇科技股份有限公司及子公司民國103 年及102 年12 月31 日之合併資產負債表，暨民 國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量 表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責 任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部份子公司，其 財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所 表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他 會計師之查核報告。該等公司民國103 年及102 年12 月31 日之資產總額(含採用權益法之投資) 分別為新台幣5,176,007 仟元及5,109,243 仟元，各占合併資產總額之27%及26%。民國103 年 及102 年1 月1 日至12 月31 日之營業收入分別為新台幣5,208,060 仟元及4,757,880 仟元， 占合併營業收入之30%及31%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執 行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務 報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查 核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併 財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達廣宇科技股份有限 公司及子公司民國103 年及102 年12 月31 日之財務狀況，暨民國103 年及102 年1 月1 日至 12 月31 日之財務績效與現金流量。

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廣宇科技股份有限公司已編製民國103 年及102 年度個體財務報告，並經本會計師出具修 正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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會計師

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金融監督管理委員會 核准簽證文號：金管證審字第1010034097 號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(84)台財證(六)第13377 號

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國103 年及102 年12 月31 日

1100 1110 1150 1170 1180 1200 130X 1460 1470 11XX 1523 1543 1550 1600 1760 1780 1840 1900 15XX 1XXX	資 產	103 年12月 31日 附註 金 額 % 六(一) $ 6,250,471 32 六(二) 5,057 - 5,314 - 六(三) 2,049,850 11 七 2,511,737 13 六(四)及七 196,738 1 六(五) 1,622,521 9 六(六)及七 - - 六(七)及八 408,043 2 13,049,731 68 六(八) 1,581,681 8 六(九) 356,148 2 六(十) 25 - 六(十一)及八 3,047,224 16 六(十二)及八 256,035 1 六(十三) 75,345 - 六(二十八) 78,199 1 六(十四) 851,283 4 6,245,940 32 $ 19,295,671 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 102年12月 31日 金 額 % $ 3,994,932 21 5,026 - 16,364 - 2,030,717 10 2,426,244 12 173,187 1 1,601,963 8 1,864,296 10 128,681 1 12,241,410 63 1,256,811 7 483,433 3 727,488 4 3,474,412 18 259,429 1 72,562 - 81,149 - 742,620 4 7,097,904 37 $ 19,339,314 100
			金 額 $ 3,994,932 5,026 16,364 2,030,717 2,426,244 173,187 1,601,963 1,864,296 128,681 12,241,410 1,256,811 483,433 727,488 3,474,412 259,429 72,562 81,149 742,620 7,097,904 $ 19,339,314
	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 待出售非流動資產淨額 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流 動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國103 年及102 年12 月31 日

2100 2170 2180 2200 2230 2260 2310 2320 2399 21XX 2540 2570 2600 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3350 3400 31XX 36XX 3XXX QZ990	負債及權益	附註 六(十五) 七 六(十六) 六(二十八) 六(六)及七 六(十七) 六(十七) 六(二十八) 六(十九) 六(二十) 六(二十一) 六(二十二) 六(二十三) 九	103 年 12 月 31 日 金 額 % $ 861,721 5 3,136,193 16 886,553 5 939,989 5 45,064 - - - 142,781 1 476,667 2 23,474 - 6,512,442 34 712,300 4 62,241 - 56,966 - 831,507 4 7,343,949 38 5,183,462 27 1,405,063 7 612,568 3 2,332,326 12 955,767 5 10,489,186 54 1,462,536 8 11,951,722 62 $ 19,295,671 100	單位：新台幣仟元 102 年 12 月 31 日 金 額 % $ 513,798 3 2,387,106 12 967,147 5 958,052 5 68,248 - 1,394,667 7 61,325 - 238,333 1 71,036 1 6,659,712 34 1,187,767 6 53,634 - 57,881 1 1,299,282 7 7,958,994 41 5,157,674 27 1,402,401 7 580,024 3 2,336,339 12 506,297 3 9,982,735 52 1,397,585 7 11,380,320 59 $ 19,339,314 100
			金 額 $ 861,721 3,136,193 886,553 939,989 45,064 - 142,781 476,667 23,474 6,512,442 712,300 62,241 56,966 831,507 7,343,949 5,183,462 1,405,063 612,568 2,332,326 955,767 10,489,186 1,462,536 11,951,722 $ 19,295,671	金 額 $ 513,798 2,387,106 967,147 958,052 68,248 1,394,667 61,325 238,333 71,036 6,659,712 1,187,767 53,634 57,881 1,299,282 7,958,994 5,157,674 1,402,401 580,024 2,336,339 506,297 9,982,735 1,397,585 11,380,320 $ 19,339,314
	流動負債 短期借款 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 當期所得稅負債 與待出售非流動資產直接相關 之負債 預收款項 一年或一營業週期內到期長期 負債 其他流動負債－其他 流動負債合計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 資本公積 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 其他權益 歸屬於母公司業主之權益合 計 非控制權益 權益總計 重大或有負債及未認列之合約承 諾 負債及權益總計

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

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廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表

民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

項目

單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 103 年 度 102 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 七 $ 17,181,487 100 $ 15,460,006 100 六(五)(二十六) 及七 ( 15,732,396)( 91) ( 13,967,830) ( 90) 1,449,091 9 1,492,176 10 六(二十六) ( 183,294) ( 1) ( 195,360) ( 1) ( 816,762) ( 5) ( 888,032) ( 6) ( 148,777)( 1) ( 123,017) ( 1) ( 1,148,833)( 7) ( 1,206,409) ( 8) 300,258 2 285,767 2 六(二十四) 227,093 1 275,316 2 六(二十五) 111,067 - 139,380 1 六(二十七) ( 38,822) - ( 71,205) ( 1) 六(十) ( 10,452) - 61,206 - 288,886 1 404,697 2 589,144 3 690,464 4 六(二十八) ( 211,173)( 1) ( 201,560) ( 1) $ 377,971 2 $ 488,904 3 六(二十二)(二十 三) $ 53,407 1 $ 190,159 1 六(二十二) 391,488 2 ( 472,467) ( 3) ( 673) - 6,402 - 六(二十二) ( 37,774) - 12,388 - 250 - ( 914) - $ 406,698 3 ($ 264,432) ( 2) $ 784,669 5 $ 224,472 1 $ 209,472 1 $ 325,443 2 168,499 1 163,461 1 $ 377,971 2 $ 488,904 3 $ 658,519 4 $ 147,405 - 126,150 1 77,067 1 $ 784,669 5 $ 224,472 1 六(二十九) $ 0.40 $ 0.63 $ 0.40 $ 0.63

4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法之關聯企業及合 資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現評 價利益(損失) 8360 確定福利計畫精算(損失)利 益 8370 採用權益法之關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額 8399 與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅 8300 本期其他綜合利益(損失)之稅 後淨額 8500 本期綜合利益總額 淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

經理人：盧松發

董事長：盧松發

會計主管：黃鳳安

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民 國 102 年 1 月1 日餘額 民國101 年盈餘分配與指撥： 提列法定盈餘公積 未分配盈餘轉增資 現金股利 員工紅利轉增資 本期淨利 本期其他綜合損益 採用權益法之投資股權淨值變動 非控制權益減少 12 月31 日餘額 民 國 103 年 1 月1 日餘額 民國102 年盈餘分配與指撥： 提列法定盈餘公積 未分配盈餘轉增資 現金股利 本期淨利 本期其他綜合損益 子公司權益變動 非控制權益減少 12 月31 日餘額	附 註		歸	屬 於	屬 於	屬 於		廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業	廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 母 公 司 業	主	主	之	權 益	非控制權益	單位：新台幣仟元 權 益 總 額
										公	司
			股 本		資 本		公	積		保 留	盈 餘		其	他 權		益	總 計
			普通股股本		資本公積－ 發行溢價		資本公積－ 取得或處分 子公司股權 價格與帳面 價 值 差 額			法定盈餘 公 積	未分配盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售金 融資產未實 現 損 益		與待出售非 流動資產直 接相關之 權 益
	六(二十一) 六(二十二) 六(十) 六(二十三) 六(二十一) 六(二十二) 六(二十三)		$ 5,094,135 - 50,941 - 12,598 - - - - $ 5,157,674 $ 5,157,674 - 25,788 - - - - - $ 5,183,462		$ 1,385,979 - - - 16,339 - - - - $ 1,402,318 $ 1,402,318 - - - - - - - $1,402,318		$ - - - - - - - 83 - $ 83 $ 83 - - - - - 2,662 - $ 2,745			$ 539,834 40,190 - - - - - - - $ 580,024 $ 580,024 32,544 - - - - - - $ 612,568	$ 2,317,051 ( 40,190 ) ( 50,941 ) ( 152,825 ) - 325,443 5,488 ( 67,687 ) - $ 2,336,339 $ 2,336,339 ( 32,544 ) ( 25,788 ) ( 154,730 ) 209,472 ( 423 ) - - $2,332,326		$ 52,109 - - - - - 101,154 - - $ 153,263 $ 153,263 - - - - 245,769 - - $ 399,032	$ 637,714 - - - - - ( 472,467 ) - - $ 165,247 $ 165,247 - - - - 391,488 - - $ 556,735	$ - - - - - - 187,787 - - $ 187,787 $ 187,787 - - - - ( 187,787 ) - - $ -		$ 10,026,822 - - ( 152,825 ) 28,937 325,443 ( 178,038 ) ( 67,604 ) - $ 9,982,735 $ 9,982,735 - - ( 154,730 ) 209,472 449,047 2,662 - $ 10,489,186	$ 1,389,466 - - - - 163,461 ( 86,394 ) - ( 68,948 ) $ 1,397,585 $ 1,397,585 - - - 168,499 ( 42,349 ) - ( 61,199 ) $1,462,536	$ 11,416,288 - - ( 152,825 ) 28,937 488,904 ( 264,432 ) ( 67,604 ) ( 68,948 ) $ 11,380,320 $ 11,380,320 - - ( 154,730 ) 377,971 406,698 2,662 ( 61,199 ) $ 11,951,722

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

~22~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

營業活動之現金流量 合併稅前淨利 調整項目 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用及各項攤提 減損損失 處分投資利益 備抵呆帳提列數 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 處分不動產、廠房及設備(利益)損失淨額 利息費用 利息收入 股利收入 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 透過損益按公允價值衡量之金融資產 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 其他應收款 存貨 其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動 應付帳款 應付帳款-關係人 其他應付款 其他流動負債 其他非流動負債 營運產生之現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入

單位：新台幣仟元 附註 103 年 度 102 年 度 $ 589,144 $ 690,464 六(二十六) 719,434 687,953 六(二十五) 210,514 79,210 六(二十五) ( 218,978 ) - 1,575 5,169 10,452 ( 61,206 ) 六(二十五) ( 3,558 ) 5,607 六(二十七) 38,822 71,205 六(二十四) ( 73,045 ) ( 127,916 ) 六(二十四) ( 17,751 ) ( 387 ) ( 161 ) ( 276 ) 8,525 ( 7,190 ) ( 11,546 ) ( 680,514 ) 58,439 1,789,737 1,662 160,999 ( 4,376 ) ( 583,965 ) 44,789 58,065 709,246 ( 766,351 ) ( 165,445 ) 206,540 ( 22,892 ) ( 234,722 ) 42,543 ( 115,177 ) 452 ( 7,216 ) 1,917,845 1,170,029 ( 220,783 ) ( 246,945 ) 1,697,062 923,084

(續 次 頁)

~23~

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

投資活動之現金流量 處分投資價款 處分採用權益法之投資 處分備供出售金融資產-非流動 備供出售金融資產-非流動增加 以成本衡量之金融資產減資退回股款 採用權益法之投資增加 其他金融資產(增加)減少 其他非流動資產(增加)減少 購置不動產、廠房及設備資產 處分不動產、廠房及設備價款 存出保證金減少(增加) 轉列待出售非流動資產之現金及約當現金變動 收取利息 收取股利 投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量 短期借款增加 償還長期借款 存入保證金減少 對非控制權益發放現金股利數 支付利息 發放現金股利 籌資活動之淨現金(流出)流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

單位：新台幣仟元 附註 103 年 度 102 年 度 七 $ 433,604 $ - 六(三十) 487,166 - 247,777 - ( 104,004 ) - 1,648 - - ( 221,100 ) ( 318,333 ) 84,839 ( 2,640 ) 44,061 六(三十) ( 235,468 ) ( 503,591 ) 32,519 41,862 7,810 ( 8,882 ) 六(三十) ( 22,510 ) ( 535,384 ) 73,452 145,038 17,751 387 618,772 ( 952,770 ) 344,031 511,565 ( 238,333 ) - ( 1,392 ) ( 6,625 ) 六(二十三) ( 61,199 ) ( 68,948 ) ( 39,145 ) ( 72,525 ) 六(二十一) ( 154,730 ) ( 152,825 ) ( 150,768 ) 210,642 90,473 72,577 2,255,539 253,533 3,994,932 3,741,399 $ 6,250,471 $ 3,994,932

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 徐聖忠、徐永堅會計師民國104 年3 月26 日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

~24~

廣宇科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一O三年度

		單位：新台幣元
項 目		金 額
期初未分配盈餘		2,123,276,370
民國103年度保留盈餘調整數		(423,424)
調整後期初未分配盈餘		2,122,852,946
加 :本年度稅後淨利		209,471,603
減 :法定盈餘公積		(20,947,160)
可供分配盈餘		2,311,377,389
可分配項目:
股東現金股利	每股0.28元	145,136,959
期末未分配盈餘		2,166,240,430
附註1：配發員工紅利(現金) 15,081,955 元

附註2.依公司章程及股東會決議優先分派103年度盈餘。

董事長: 經理人: 主辦會計:

～25～

廣宇科技股份有限公司股東會議事規則

• 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

• 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席 股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能 行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定 董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理 之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人 擔任之。

• 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會 務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時，得依公司法第 102 七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未 結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成 之假決議，依公司法第 102 七十四條規定重新提請大會表決。

• 九、股東會如由董事會召者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行， 非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集 者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前， 非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另行推選主席於 原址或另覓場所續行開會。

• 十、股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及 戶名，由主席定其發言順序。出席股東未發言者，視為未發言。發言內容與 發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除徵得主 席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

～26～

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五 分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二 人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付 表決。

• 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

• 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票 表決同。

• 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人 員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

～27～

廣宇科技股份有限公司章程

第一章 總 則

• 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣宇科技股份有限公司。

• 第 二 條：本公司所營事業如左：

• 1、 CC01080 電子零組件製造業

• 2、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業

• 3、 CC01060 有線通信機械器材製造業

• 4、 CC01020 電線及電纜製造業

• 5、 CQ01010 模具製造業

• 6、 F106010 五金批發業

• 7、 F107990 其他化學製品批發業

• 8、 CB01010 機械設備製造業

• 9、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

• 10、 F401010 國際貿易業

• 、

• 11 CC01070 無線通信機械器材製造業。

• 、

• 12 CC01101電信管制射頻器材製造業。

• 13、 F208031 醫療器材零售業。

• 14、 F108031 醫療器材批發業。

• 15、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第二條之一：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

• 第 三 條：本公司設總公司於中華民國新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公 司或子公司。

• 第 四 條：本公司得為有關事業間之保證。

• 第 五 條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

• 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元整 ，授權董事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認股權憑證或附認股權公 司債行使認股權使用。

• 第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之 。本公司得依公司法第一六二條之二之規定免印製股票，惟該股份應洽證 券集中保管事業機構登錄。

• 第 八 條：本公司股務之處理，除法令規章另有規定外，應依金融監督管理委員會證 券期貨局所定頒之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

• 第 九 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前60 日內，股東臨時會開會前30 日內 或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

• 第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

• 股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，依公司法 二○八條有關規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該 召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

～28～

• 第 十一 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽 名或蓋章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法及主管機關頒佈之公 開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

• 第 十二 條：除相關法令另有規定者外，股東每股有一表決權。

• 第 十三 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。其議決事項應作成議事 錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董 事 及 監 察 人

• 第 十四 條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，採公司法第一九二條之一規 定之候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 全體董事、監察人所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之 成數，其成數依主管機關規定。

• 第 十五 條：董事會由董事組織之、由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意 選任董事長一人。董事長對外代表公司。

• 第 十六 條：董事長請假或因故不能行使職權、其代理依公司法第二百零八條規定辦理 。

• 第 十七 條：董事會每三個月開會一次，但有必要時得召開臨時董事會，董事因故不能 出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條之規定辦理。 但如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

• 董事會之召集，依公司法第二０四條規定辦理，但遇有緊急情事時，得不 以書面通知，隨時召集之。

• 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察 人。

• 第 十八 條：全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之，不論營業盈虧，得依同業通 常水準支給之。董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半 數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。

第五章 經 理 人

• 第 十九 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理 。

第六章 會 計

• 第 二十 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具︰（一）營業報告書（二）財 務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會 ，請求承認。

第二十一條：本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

• (一)彌補虧損

• (二)提列10%為法定盈餘公積

• (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

• (四)餘額為當年度可分配盈餘，提撥其中8%為員工紅利，員工分配股票 紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董 事會制定之。

• 其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第三項 股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

～29～

本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政策，須視公司目前及未 來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧 股東利益及公司長期財務規劃，股東股利就累積可分配盈餘提撥，其 中應不低於當年度可分配盈餘之15%，股東股利中現金股利不少於 10%。

第七章 附 則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。 第二十三條：本章程訂立於民國六十年四月五日

• 第 一 次修訂六十年四月廿二日

• 第 二 次修訂六十年五月六日 第 三 次修訂六十三年七月廿五日 第 四 次修訂六十七年一月十日 第 五 次修訂六十七年五月一日 第 六 次修訂六十九年八月十九日 第 七 次修訂六十九年十月三十日 第 八 次修訂六十九年十二月十四日 第 九 次修訂七十年一月十日 第 十 次修訂七十年四月七日 第 十一 次修訂七十一年六月廿八日 第 十二 次修訂七十一年七月十九日 第 十三 次修訂七十二年六月三十日 第 十四 次修訂七十三年一月十二日 第 十五 次修訂七十三年八月三十一日 第 十六 次修訂七十五年二月十八日 第 十七 次修訂七十五年三月十日 第 十八 次修訂七十八年一月廿四日 第 十九 次修訂七十八年九月廿九日 第 二十 次修訂七十八年十一月廿五日 第二十一次修訂七十九年一月廿十日

第二十二次修訂七十九年六月廿九日 第二十三次修訂七十九年十月十五日 第二十四次修訂八十年六月七日 第二十五次修訂八十一年四月十日 第二十六次修訂八十一年十二月十二日 第二十七次修訂八十三年五月十八日 第二十八次修訂八十四年十一月八日 第二十九次修訂八十五年五月十一日 第 三十 次修訂八十六年六月二十六日 第三十一次修訂八十七年六月二日 第三十二次修訂八十八年四月十二日 第三十三次修訂八十八年十一月三十日 第三十四次修訂八十九年六月二十七日 第三十五次修訂九十一年六月十日 第三十六次修訂九十四年六月十四日 第三十七次修訂九十五年六月十四日 第三十八次修訂九十六年六月八日 第三十九次修訂九十八年六月十日 第四十次修訂九十九年六月八日 第四十一次修訂一百零一年六月五日 第四十二次修訂一百零三年六月十七日

廣宇科技股份有限公司

董事長：盧 松 發

～30～

• 一、本公司全體董事、監察人於104 年股東常會停止過戶日(104.4.17)股東名簿記載之 持有股數如下表。

• 二、本公司已發行資本總額518,346,282 股，依「公開發行公司董事及監察人股權查核 實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之四(20,733,851 股)全 體監察人最低應持股成數為百分之○.四(2,073,385 股)。

廣宇科技股份有公司 董事、監察人個別持股暨合計持股明細表

職稱	姓名	停止過戶日(104.04.17) 股東名冊記載持有股數	持股比率	備註
董事長	瀚晟國際投資股份有限 公司代表人:盧松發	4,493,185 股	0.87%
董事	鴻元國際投資股份有限 公司代表人:熊秉政	17,941,593 股	3.46%
董事	鴻元國際投資股份有限 公司代表人:林金村	17,941,593 股	3.46%
董事	瀚晟國際投資股份有限 公司代表人:黃鳳安	4,493,185 股	0.87%
董事	鴻橋國際投資股份有限 公司代表人: 蔡明峰	3,186,775 股	0.61%
合計	五席董事	25,621,553 股	4.94%	已達法定成數
監察人	黃德才	269,005 股	0.05%
監察人	富鈺投資股份有限公司 代表人:黃綿經	1,816,789 股	0.35%
合計	二席監察人	2,085,794 股	0.40%	已達法定成數
合計	全體董事、監察人	27,707,347 股	5.34%	已達法定成數

～31～

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司本年度並無無償配股，故不適用

員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊

• 一、 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額：

• 本公司經 104 年 5 月 4 董事會決議通過分派 103 度盈餘，擬議配發之員工現金紅利 為 15,081,955 元，並無配發股票紅利及董監酬勞。

• 二、若董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額與認列費用年 度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司董事會擬議配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額與認列費用之 103 年度估列金額並無差異。

～32～