PI — AGM Information 2014

Jul 3, 2014

廣宇科技股份有限公司

103年股東常會各項議案參考資料

承認、討論及選舉事項

案由一：承認102年度決算表冊案，敬請　審議。 (董事會提)

說 明：一、本公司102年度營業報告書、財務報告業經監察人審查完竣，其中財務報表亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查核簽證完竣。

二、前項表冊請詳議事手冊附表。

三、謹提請　承認。

案由二：承認102年度盈餘分配案，敬請　審議。 (董事會提)

說 明：一、本公司102年度盈餘分配表，請詳議事手冊附表。

二、謹提請　承認。

案由三：討論本公司盈餘轉增資發行新股案，提請　審議。 (董事會提)

說 明：為營運需要，擬辦理盈餘轉增資發行新股如下：

一、盈餘轉增資額度:

擬自102年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣25,788,372元轉增資發行新股2,578,837股。

二、新股發行條件:

(一)本次盈餘轉增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發5股，配發不足壹股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人認購。

(二)本次增資發行之新股，其權利與義務與原有股份相同。

(三)本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日。

(四)本增資案如因法令變更、主管機關規定或因流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

三、謹提請 審議。

案由四：討論修訂本公司章程案，提請　審議。 (董事會提)

說 明：一、為公司營運需求，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照表詳如議事手冊附件。

二、謹提請 審議。

案由五：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　審議。(董事會提)

說 明：一、依據主管機關於102年12月30日發佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」條文修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表詳如議事手冊附件。

二、謹提請 審議。

案由六：選舉董事及監察人，提請　選舉。 (董事會提)

說 明：一、本公司本屆董事及監察人任期於本年六月十三日屆滿，依規定應於本年度股東常會全面改選。

二、本屆應選董事五人，監察人二人，任期自民國103年6月17日起至民國106年6月16日止。

三、謹提請 選舉。

案由七：討論解除董事競業禁止案，提請 審議。 (董事會提)

說 明：一、本次股東常會選舉之董事如有公司第209條董事競業禁止之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起，解除董事競業禁止之限制。

二、謹提請 審議。

臨時動議