PI — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/28	發言時間	15:05:59
發言人	張慶勳	發言人職稱	高級專員	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	董事會決議召開103年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 4.召集事由: 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 4.承認102年度決算表冊案。 5.承認102年度盈餘分配案。 6.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 7.討論修訂本公司章程案。 8.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 9.選舉董事及監察人案。 10.討論解除董事競業禁止案。 11.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，本公司將於5月7日前公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.