PI — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

廣宇科技股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

承認、討論及選舉事項

案由一：承認101年度決算表冊案，敬請　審議。 (董事會提)

說 明：一、本公司101年度營業報告書、財務報表業經監察人審查完竣，其中財務報表亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查核簽證完竣。

二、前項表冊請詳議事手冊後附表。

三、謹提請　承認。

案由二：承認101年度盈餘分配案，敬請　審議。 (董事會提)

說 明：一、本公司101年度盈餘分配表，請詳議事手冊後附表。

二、謹提請　承認。

案由三：討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請　審議。 (董事會提)

說 明：為營運需要，擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股如下：

一、盈餘及員工紅利轉增資額度:

擬自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣50,941,355 元轉增資發行新股5,094,135股；員工股票紅利新台幣28,936,794元，其發行股數以股東會前一日收盤價考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

二、新股發行條件:

(一)本次盈餘轉增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發10股，配發不足壹股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人認購。

(二)本次增資發行之新股，其權利與義務與原有股份相同。

(三)有關員工紅利分派按本公司員工分紅辦法分配。

(四)本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日。

(五)本增資案如因法令變更、主管機關規定或因流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，擬提請股東會授權董事會全權處理，提請 審議。

案由四：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請　審議。 (董事會提)

說 明：一、依據主管機關於101年7月6日發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」條文修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表詳如議事手冊附件。

二、謹提請 審議。

案由五：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請　審議。 (董事會提)

說 明：一、依據主管機關於101年7月6日發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」條文修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表詳如議事手冊附件。

二、謹提請 審議。

案由六：補選監察人，提請　選舉。 (董事會提)

說 明：一、本公司監察人寶鑫國際投資股份有限公司因故請辭，擬於本次股東常會補選一席監察人，新任監察人自本次股東會補選之日起就任，至本屆任期屆滿為止，任期自民國102年6月11日起至民國103年6月13日止。

二、謹提請 選舉。

臨時動議