PI — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/25	發言時間	18:19:59
發言人	張慶勳	發言人職稱	高級專員	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠 4.召集事由: 1.本公司101年度營業狀況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.背書保證及資金貸與他人情形報告。 4.修訂本公司『董事會議事規範』報告。 5.採用國際財務報導準則後對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 6.其他報告事項。 7.承認101年度決算表冊案。 8.承認101年度盈餘分配案。 9.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 10.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 11.討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。 12.補選監察人。 13.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日前公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.