PhytoHealth — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4108】

懷特生技新藥股份有限公司 股務代理人

編邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於研理股務事務之目的，在相關事實，法律關懷存糧及法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理，利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或網除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

集保股票所「股東c服務」電子股票
stockservices.tdcc.com.tw

(第106期區口交寄)
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵局

東青區正峪新道區號者
，應接信函交付郵資

股東 台啓

懷特購物網

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

懷特生技新藥股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月9日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証券/富邦證券/富邦證券)	吳香華股份有限公司 負責人:李成家	董事: 1. 吳香華股份有限公司代表人:李伊俐 2. 李伊伶 3. 吳香華股份有限公司代表人:李成家 4. 吳香華股份有限公司代表人:賴育儒 5. 力頌投資股份有限公司代表人:李育家 6. 力頌投資股份有限公司代表人:王柏森 7. 華蔚有限公司代表人:蔡敬鐘 8. 華蔚有限公司代表人:王銘富 9. 黃澤宏 獨立董事: 1. 林永龍 2. 賴杉桂 3. 吳永昌 4. 鄭建新	1. 誠信正派,遵循法規,重視風險管理並強化公司治理。 2. 不斷研發,創新精進。 3. 以永續經營的目標,提高核心價值,創造公司及股東最大利益。	1. 富邦綜合證券股份有限公司 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話:(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務場所 台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

(33) 懷特生技新藥股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月9日（星期二）上午九時整
地點：統國市楊梅區御二路十號三樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以僅補驗。

法人指派書 茲指派 出席簽公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或簽字
委 託 書
經營保險
上限結十
交通歸屬
行法所元
規程檢
金再舉檢
或及，舉
其受經電
他用會話
動物權益
之善實
領，者
徵用
委檢親五
託期票四
票具組七
行贖手三
為事檢七
證舉三
向獎三
集金*	委託人(股東)
---	---
一、在委託
君（須由委託人親自補現，不得以簽字
方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月9日舉行之股東常
會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東或會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1.承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
(1)○承認(2)○及對(3)○重權
2.承認一一四年度勘探撥補案。(1)○承認(2)○及對(3)○重權
3.含面改進董事案。
4.討論解除董事及其代表人就業禁止之限制案。
(1)○警戒(2)○及對(3)○重權
二、本股東未於證明□內有違授權範圍或同時有違者，視為全權委託，但
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依證明(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得將會議錄時事宜全權處理之。
四、請將出席號（或出席簽到卡）等文代理人收執，如因故改期開會，本
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此後，
懷特生技新藥股份有限公司
授權日期 年 月 日	股東戶號
身分證字號
或統一編號
保結

出席證編號：

徵求場所及，

人員簽章處

---

全通事務處理股份有限公司部分麽理股求事務場所

（全台股東股份有限公司網站www.clcsc.com.tw或L1關於方根號搜尋“全通事務”）

1

表現會議顧問股份有限公司部分麽理股求事務場所

（全台股東股份有限公司網站www.clcsc.com.tw或L1關於方根號搜尋“表現會議”）

純 球	電 請
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208卷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長嘉路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三青區文化光路226巷45號1樓(正義光路八方百巷巷(三安商站路)	(02)2982-4608
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易浮)	(03)426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(雁臣武義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華舍巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉必洲)	(04)2287-2837
台中市常春區會稽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
嘉義市忠義街68號(嶺井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好都原藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四雅國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(捷尋:中正股務)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

※股東如須查詢更多股東場地，請至證基會網站(https://free.sfl.org.tw/)查詢。

開 會 通 知 書

一、簽訂於一一五年六月九日（星期二）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假桃園市楊梅區獅二路十號三樓，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度登業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 一〇一年及一〇九年現金增資健全受理計畫執行情形報告。4. 傳定「水精發展實務守則」報告。（二）承認事項：1. 承認一一四年度財務報表及登業報告書案。2. 承認一一四年度虧損撥補案。（三）遵循事項：全面改適董事案。（四）其他事項：討論解除董事及其代表人披業禁止之限制案。（五）臨時物議。

二、本次股東會選任董事十三人(含獨立董事四人)，採候選人提名制，董事候選人名單為美香華股份有限公司代表人李伊恒、李伊伶、美香華股份有限公司代表人李成家、美香華股份有限公司代表人賴百儒。力領投資股份有限公司代表人李育家、力領投資股份有限公司代表人王裕森、華蔚有限公司代表人蔡敬耀、華蔚有限公司代表人王樣富及童澤宏；獨立董事候選人名單為林岳龍、賴利桂、吳水昌及鄭建新；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年4月11日至115年6月9日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書後全聯折臺等回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編抑證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月8日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（國基會網址：https://free.sfl.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

徵件生技新藥股份有限公司 董事會

敬啓

宋洽領紀念品須知

◎股東會紀念品：清潔品（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數額1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月8日起至115年6月2日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽股求人或代為處理股求事務者全台處理股求事務場所辦理(詳如第二聯及部分股求事務場所)。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」並列印出「電子投票」中台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年7月1日起至115年7月3日止，至編抑證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

徵件生技新藥股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品

簽章處

期財紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遙應於開會五日前送達本公司股務代理人編抑證券股份有限公司股務代理部。