PHX TOUR — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 29, 2026

100005

風風脈遊 PHOENIX TOURS

風風團隊旅行社股份有限公司 股務代理人 上市代號：5706
永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理會室：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請自專線：(02)2361-1818按1（股票代號：5706）
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理
講座務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

圖內郵箱

圖內郵箱

郵資已付

台北郵局許可證
台北市第1135號

國內郵箱

開會通知

講師拆開

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東常會線上直播
115年6月1日上午九時整

當股東如親自出席時，請順其本通知書第二節「出席簽到卡」，於開會當天攜往會場報到。

股東 台啓
（未曾寫正確郵遞匯號者
，應按信函交付郵資）

戶名		身分證 統一編號			戶號		0143
說明事項	一、檢核匯款者(限本人帳號)： 匯款處理書由股東統金股利予知後 二、未檢核匯款及為匯款帳號者 指於統金股利發放日以移動 郵寄主票受費。(郵資由股東統金股利予知後)	原登記匯款帳號					鳳凰
簽名或蒐集		原行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：5706)

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蒐集者視為親自出席，但委託書由股東交付敗求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、敗求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；敗求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人敗求委託書前，應請敗求人提供敗求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之敗求人書面及廣告資料，切實瞭解敗求人與擬支持被選舉人之背景資料及敗求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第一編 委託者用紙或發信號請請寫證明	委託書	第二編 委託人(股東)	委託人(股東)	第三編 委託人	第四編 委託人
一、該委託 綴（理由委託人親自填寫，不得以 蒐集方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月1日舉行之股東 常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。下列議案未行違者，視為將各項議案表示未結或暫或。 1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司114年度並給分批案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修行本公司「董事選舉辦法」案。 (1)○暫或(2)○反對(3)○棄權 4.本公司董事全面改選案。 5.解除董事就業禁止案。 (1)○暫或(2)○反對(3)○棄權 三、本股東未於招項○內行違股權範圍或同時行違者，視為全權委託。但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依選項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得將會議編碼事宜全權處理之。 四、違將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故改期開會，未經委託書的嘉宥後（限此一會期）。 此致 鳳凰團隊旅行社股份有限公司 投稿日期 年 月 日	委託人	委託人	委託人	委託	委託

115鳳凰團隊旅行社股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月1日（星期一）上午九時
地點：台北市朱安東路一段25號10樓
（中華民國全國營造業工地主任公會）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蒐集

微信公众号：115

微信公众号：115

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開會通知書

一、該訂於一一五年六月一日(星期一)上午九時，假台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國營造業工地主任公會)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，會議主委內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表時報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司114年度給付董事酬金報告。5.實施買回庫藏股款行情形報告及修訂庫藏股轉讓員工辦法。

(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告書。2.本公司114年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(四)選舉事項：1.本公司董事全面改選案。

(五)其他事項：1.解除董事就業禁止案。

(六)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派業業經董事會拟訂如下：

1.現金繳利：與提醒新台幣380,209,140元，每股拟分配4.5元，俟股東會通過後董事會另訂配息基準日配發之。

2.本公司如欲後有權參與分派股數變動，終影響股東每股分配率時，經權董事各全權處理。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主委內容說明，請支公開資訊觀網站(網址：https://mops.twsc.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月3日起至115年6月1日停止股票過戶登記。

五、檢查出席前到予及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日獲往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親順受託代理人姓名及相關資料，至由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑簽發出席前到予予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以情核對。

七、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月30日前製作微求人微求資料彙總表時踏露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接轉入(網址 https://twe.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免费查詢」，輸入證券代號查詢。

八、本次選任董事九席(含國立董事三席)，採提名制之候選人名單為：「董事：張麗耀、張金明、邱慈祥、曾寓宏、吳佩雯、蓋玉旭」、「國立董事：簡衛宗、廖芳萱、蕭文德」，各候選人之學校原等相關資料之查詢網址為：https://mops.twsc.com.tw。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年5月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

十、本次股東常會委託書就計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、錯請 查照辦理為前。

此致

貴股東

鳳凰國際旅行社股份有限公司董事會

股票

金通事務處理股份有限公司部份微求場地表

（全台136微求點請洽www.acsc.com.tw或掃描@code）

鳳凰國際旅行社股份有限公司115年股東常會委託書微求人彙總名單

股東常會日期115年6月1日

地址	電 源
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飆忌旁邊）	1/87：2334-6730
台北市中正區武昌街一段8號	1/87：8972-5388
台北市中正區耐寶路6號12樓之A（請讀台北車站新光三鶴並口）	1/82：2331-2141
台北市大同區承德路三段2081之2號（承三2081應口）	1/87：2595-6180
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	1/82：2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（兵卷路口）	1/82：2718-0932
台北市大安區復興南路一段321號1樓417室（請遞天安站6號並口）	1/82：2591-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	1/82：2753-5992
台北市北投區新道一路二段117號1樓（彩泰行-陽信梯旁）	1/87：2827-0151
新北市秋穗區東門街30之2號1樓之2（廢甲1號並口）	1/82：2956-2919
新北市水和區得知路373巷31弄11號1樓（原水元路）	1/87：2920-8428
新北市三勇區文化大路226巷40號1樓（正義光路入青雲臺東/三安雲站牌）	1/82：2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀利店旁巷）	1/82：2993-1020
新北市常乾區中正一路69號（全國鐘具行）	1/82：2677-2949
宜銀路宜銀市聖殿街214號（富邦證券旁）	9958-616-137
桃園市桃園區安八街15號（輪包河垛後方）	1/83：335-7025
新竹市光大路305巷8號（國泰榜爭旁巷）	1/83：522-7081
台中市南區正義街133巷2之1號（前永洲）	1/84：2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號（景宸泰生探）	1/84：2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號（T-11對南）	1/84：2524-2955
雲林路西鐵保平和路162號（新德記-阿昌窗）	0912-303-353
嘉義市忠義街68號（銀井街與光彩街中間）	1/85：222-3292
台南市中西區友安東街15號（萬川新店旁）	1/86：228-5028
台南市中西區西門路二段407號1樓（霧天廊台對南）	1/86：221-8925
高雄市芳雅區青年一路48號（四障關小正對南）	1/87：222-8877
高雄市新興區中正三路08號1樓（搜尋1中正股務）	1/87：237-0898
高雄市岡山區公園東路124號	1/87：823-6250
屏東市中正路131號（普渡股務）	1/88：785-7277
花蓮市福建街190號	1/83：833-1010

指派書

莊指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月一日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

鳳凰國際旅行社股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

※股東會紀念品洽領須知※

一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

二、紀念品領取方式：

1. 股東如欲委託微求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月30日起至115年5月25日止(例假日除外)，洽微求人富邦綜合證券(股)公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11、1樓)或代為處理微求事務者全通事務處理(股)公司全台微求地點辦理(請詳第四聯微求場所)，限微求1,000股(含)以上，各微求場所得視微求狀況提早結束微求。

2. 親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不克出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前領取紀念品。

4. 以電子方式行使表決權之股東（且未撤銷、未與委託書重複之股東），請持幾分證正本，自115年6月15日起至115年6月17日上午9時至下午4時止，至永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)領取紀念品，逾期不再發放。

三、股東會紀念品：鳳凰旅遊證件收納袋。紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發；紀念品數量如有不足時，以同等價值之紀念品代替之。