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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年３月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社Photosynth |
| 【英訳名】 |
Photosynth inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 河瀬 航大 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区芝五丁目29番11号 |
| 【電話番号】 |
03-6630-4585 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員経営管理部長 村上 航一 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区芝五丁目29番11号 |
| 【電話番号】 |
03-6630-4585 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員経営管理部長 村上 航一 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E37060 43790 株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ Photosynth inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37060-000 2025-03-28 xbrli:pure
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１【提出理由】
2025年３月27日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保とすることを目的として、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額及び資本準備金の額のみを減少いたします。また、繰越利益剰余金の欠損金を補填することを目的として剰余金の処分を行うものであります。
① 減少する資本金の額
71,532,950円の内、41,532,950円
② 減少する資本準備金の額
2,641,532,950円の内、526,532,950円
③ 資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日
2025年５月９日（予定）
なお、債権者異議申述手続が完了する日以降を効力発生日とするものであります。
④ 剰余金処分の内容
その他資本剰余金の額591,632,339円を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填いたします。
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。
また、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、現行定款第29条について所要の変更を行うとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第30条について所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
河瀬航大、渡邉宏明、熊谷悠哉、島田和衛及び鈴木敦子の５名を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
中嶋靖雄、矢澤昌史、西本俊介の３名を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
村上嘉奈子の１名を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 会計監査人選任の件
仰星監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
83,283 |
1,667 |
0 |
（注）１ |
可決 98.04 |
| 第２号議案 |
83,283 |
1,347 |
0 |
（注）１ |
可決 98.41 |
| 第３号議案 |
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| 河瀬航大 |
83,104 |
1,891 |
0 |
（注）２ |
可決 97.78 |
| 渡邉宏明 |
83,110 |
1,885 |
0 |
（注）２ |
可決 97.78 |
| 熊谷（丹野）悠哉 |
83,109 |
1,886 |
0 |
（注）２ |
可決 97.78 |
| 島田和衛 |
83,102 |
1,893 |
0 |
（注）２ |
可決 97.77 |
| 鈴木（田中）敦子 |
83,103 |
1,892 |
0 |
（注）２ |
可決 97.77 |
| 第４号議案 |
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| 中嶋靖雄 |
83,607 |
1,388 |
0 |
（注）２ |
可決 98.37 |
| 矢澤昌史 |
68,994 |
16,001 |
0 |
（注）２ |
可決 81.17 |
| 西本俊介 |
83,590 |
1,405 |
0 |
（注）２ |
可決 98.35 |
| 第５号議案 |
83,592 |
1,403 |
0 |
（注）２ |
可決 98.35 |
| 第６号議案 |
83,595 |
1,400 |
0 |
（注）２ |
可決 98.35 |
(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上