PHOTON CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,789		- 매출액
- 부채총계	37,008		- 영업이익	2,306
- 자본금	6,590		- 당기순이익	3,483
- 자본총계	53,781		*주당순이익(원)	55
나. 연결	- 자산총계	98,899		- 매출액
- 부채총계	45,049		- 영업이익	-3,415
- 자본금	6,590		- 당기순이익	-9,611
- 자본총계	53,850		*주당순이익(원)	-95
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안:제11기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:주식(액면)병합 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:상근감사 신홍구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:2025사업연도 이사 보수한도액 승인의건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안:2025사업연도 감사 보수한도액 승인의건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신홍구	1963-09	3년	신규선임	상근	전)공직자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 -전자부품, 반도체소자 설계 제조, 설계용역 및 교육서비스업 -큐비트 방식을 적용한 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 -큐비트 방식을 적용한 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 -큐비트 방식을 적용한 태양광패널, 이미지 센서, 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 -큐비트 방식을 적용한 전자계측기기의 제조, 교정, 검사 장비 개발 및 판매업 -큐비트 방식을 적용한 비즈니스 어플리케이션 개발, 서비스제공 등의 융복합 사업 -드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발, 제작 및 판매 -인공지능 (AI), 딥러닝, 행위기반 데이터수집 , 분석, 개발 및 기술정보 제공업 -자율주행차 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공 및 부품 개발업 -블록체인 플랫폼, 보안솔루션 및 어플리케이 션 개발 및 운영사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업 -오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업 -디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매 -의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의제조 및 판매업 -바이오 제품 도,소매업 -의약품 도,소매업 -의료기기 및 의약 외품 도,소매업 -방역제품 도,소매업 -폐기물 처리 및 재활용업 -환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링 -산업기계 제조 및 판매업 -폐기물 수집처리 및 운반업 -화학물질 제조업 -유기 폐기물 재활용업 -임목 폐기물 재활용업 -농산 부산물 재활용업 -미생물 판매업 -비료 판매업 -전자 금융업 -전자 지급 결제 대행업 -직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 -선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 -결제대금예치업 -관광토산품 판매업 -카지노업 -오락장 운영업 -면세품 판매업 -노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매,임대, 수리업 -노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업 -모래 및 자갈 채취업 -태양전지 및 기타 관련 사업 -신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업 -스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업 -이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업 -전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업		불필요한 사업목적 삭제