PhoenixBio Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2025

 臨時報告書_20250701110022

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社フェニックスバイオ
【英訳名】	PhoenixBio Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　島田　卓
【本店の所在の場所】	広島県東広島市鏡山三丁目４番１号
【電話番号】	（082）431-0016（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長　　田村　康弘
【最寄りの連絡場所】	広島県東広島市鏡山三丁目４番１号
【電話番号】	（082）431-0016（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長　　田村　康弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32153 61900 株式会社フェニックスバイオ PhoenixBio Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32153-000 2025-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250701110022

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、島田卓、田村康弘、向谷知世、加國雅和、森川良雄、藤井義則を選任する。

第２号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、晄和監査法人を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 取締役６名選任の件				（注）１
島田　卓	24,622	367	0	可決　98.39
田村　康弘	24,632	357	0	可決　98.43
向谷　知世	24,898	91	0	可決　99.49
加國　雅和	24,634	355	0	可決　98.43
森川　良雄	24,632	357	0	可決　98.43
藤井　義則	24,633	356	0	可決　98.43
第２号議案
会計監査人選任の件	24,639	353	0	（注）２	可決　98.45

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上