Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 25, 2013

证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2013-24

长航凤凰股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十三次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会，公 司确定本次会议的时间为 2013 年 5 月 23 日，现将有关召开股东大会的事宜通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

• 3、会议时间：2013 年 5 月 23 日上午 10：30 时

• 4、召开方式：现场记名投票

• 5、会议出席对象：

（1）截止 2013 年 5 月 20 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证

• 券交易所和《公司章程》的有关规定。

• 2、议案名称

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（1）审议《关于控股子公司长江交科融资租赁项目调整并为其提供担保的议 案》

（2）审议《关于为控股子公司长江交科提供担保的议案》。

上述第一项议案已经公司 2013 年 3 月 12 日召开的公司第六届董事会第十三 次会议审议通过，并刊登在 2013 年 3 月 13 日的《上海证券报》上，第 2 项议案 经 2013 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并刊登在 2013 年 4 月 26 日的《上海证券报》上。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也 可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人 证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

• 2、登记时间：2013 年 5 月 22 日 09：00 至 16：00。

• 3、登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼董事会工作部

四、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦

邮政编码：430021 联系电话：027-82763901

公司传真：027-82766669-3929

联系人：程志胜

五、备查文件

• 1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第十三次会议公告

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• 2、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第十五次会议公告

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会 2013 年 4 月 25 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份 有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表

决权。

决权。
议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、《关于控股子公司长江交科融资租赁项目调整并为其 提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司长江交科提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2013 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内 相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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