Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 27, 2012

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-25

长航凤凰股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二次会议决定召开 2012 年第三次临时股东大会。2011 年 3 月 26 日，公司第一大股东中国长江航运（集团）总公司向公司董事会提交 了在 2012 年第三次临时股东大会议程中增加审议《关于增选公司第六届董事会 独立董事的议案》的临时提案。该提案经公司董事会审核同意提交公司 2012 年 第三次临时股东大会审议。更新后的 2012 年第三次临时股东大会通知具体内容 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议：2012 年 4 月 9 日下午 14：00；

• （2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 9 日上午 9:30～11:30， 下午 13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2012 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2012 年 4 月 9 日 15:00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

• 场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第

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一 次有效投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 4 月 5 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证

• 券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

（1）审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》

（2）审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司 2012 年 3 月 23 日召开的公司第六届董事会第二次会议、

2012 年 3 月 26 日第六届董事会第三次会议审议通过，并刊登在 2012 年 3 月 24

日、2012 年 3 月 27 日的《上海证券报》上。

• 三、现场股东大会登记方法

• 1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也 可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人 证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

• 2、登记时间：2012 年 4 月 6 日 09：00 至 16：00；2012 年 4 月 9 日 09：00

• 至 14：00。

• 3、登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼董事会办公室

• 四、参加网络投票的具体操作流程

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• 1、采用交易系统投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 9

• 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• （2）投票代码：360520；投票简称：长航投票

• （3）投票具体程序为：

• ① 买卖方向为买入股票；

  • ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议

  • 案，1.00 元 代表议案 1；2.00 元 代表议案 2。

议案序号	表决事项	对应申报价格 （元）
总议案		100
1	关于向控股股东长航集团借款的议案	1.00
2	关于增选公司第六届董事会独立董事的议案	2.00

• 注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总

• 议案”，对应的委托价格为 100 元；股东对"总议案"进行投票视为对股东 大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了 投票，以第一次投票为准。

• ③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

• 采用互联网交易投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务 密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如 服务密码激活日指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的；可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 6 日

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15:00 至 2012 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

四、其他事项：

会期半天，与会者食宿及交通费自理。 公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 邮政编码：430021 联系电话：027-82763901 公司传真：027-82763929 联系人：程志胜

五、备查文件

• 1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第三次会议公告

2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第三次会议公告

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会 2012 年 3 月 26 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份 有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表

决权。

决权。
议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》
2、审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2012 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内 相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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