Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 27, 2012

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-26

长航凤凰股份有限公司

关于增加2012 年第三次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012年3月23日发出《关于召开2012年第三次临时股东大会的通 知》，定于2012年4月9日召开公司2012年第三次临时股东大会。2012年3月26日， 公司收到第一大股东中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”，持 有本公司26.72%股份）《关于提交长航凤凰股份有限公司2012年第三次临时股东 大会临时提案的函》提议于2012年4 月9日召开的公司2012年第三次临时股东大 会增加《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。

《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》已经公司第六届董事会第三 次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的第六 届董事会第三次会议决议公告。

公司董事会认为:长航集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于 股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章 程的有关规定，一致同意将《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》提交 公司2012年第三次临时股东大会审议，作为2012年第三次临时股东大会第二项议 案。

增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的公司关于召 开2012 年第三次临时股东大会的通知。 特此公告。

==> picture [397 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [361 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [379 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==