Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 7, 2012

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-16

长航凤凰股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第一次会议决定召开 2012 年第二次临时股东大会，现将 有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

• 3、会议时间：2012 年 2 月 27 日上午 9：30 时

• 4、召开方式：现场记名投票

• 5、会议出席对象：

• （1）截止 2012 年 2 月 22 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证

• 券交易所和《公司章程》的有关规定。

• 2、议案名称

• （1）审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》

• （2）审议《关于计提长江 40 艘自航船减值准备的议案》

• （3）审议《关于计提长江拖轮减值准备的议案》

上述议案已经公司 2012 年 2 月 7 日召开的公司第六届董事会第一次会议审

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议通过，并刊登在 2012 年 2 月 8 日的《上海证券报》上。

三、现场股东大会登记方法

• 1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也 可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人 证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2012 年 2 月 24 日 09：00 至 16：00 时。

• 3、登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼董事会办公室 四、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 邮政编码：430021

联系电话：027-82763977

公司传真：027-82763929 联系人：赵新安 五、备查文件

• 1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第一次会议公告

• 2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第一次会议公告

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会 2012 年 2 月 7 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份 有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表

决权。

决权。
议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》
2、审议《关于计提长江40 艘自航船减值准备的议案》
3、审议《关于计提长江拖轮减值准备的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2012 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内 相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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