Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 25, 2010

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-22

长航凤凰股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

公司第五届董事会第十三次会议决定召开 2010 年第一次临时股东大会，现 将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

  • 3、会议时间：2010 年 7 月 26 日上午 9：00 时

  • 4、召开方式：现场记名投票

  • 5、会议出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

（2）截止 2010 年 7 月 20 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。

（3）符合法定条件的股东代理人。

• 6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项：

审议《关于工商银行 3 亿元债务转让承接事项的议案》

上述议案已经公司 2010 年 6 月 24 日召开的公司第五届董事会第十三次会议 审议通过，具体内容参见公司于 2010 年 6 月 25 日在《上海证券报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司与中国长江航运有限责任公司债务转让

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

承接公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010 年 7 月 21 日至 7 月 23 日 09：00 至 16：00 时。

2、登记方式

出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用 信函或传真方式办理登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登 记请发送传真后电话确认。

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、有效持股凭证、证券帐户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼董事会办公室

四、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。 公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 邮政编码：430021 联系电话：027-82763977 公司传真：027-82763929 联系人：赵新安

五、备查文件

• 1、长航凤凰股份有限公司第五届董事会第十三次会议公告

• 2、长航凤凰股份有限公司第五届监事会第十三次会议公告

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2010 年 6 月 24 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份 有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表 决权。

决权。
议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于工商银行3亿元债务转让承接事项的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号（或营业执照注册号）：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2010 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内 相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==