Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 31, 2008

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-09

长航凤凰股份有限公司

关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

公司第四届董事会第二十三次会议决定召开 2008 年第二次临时股东大会， 现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、会议时间：2008 年 2 月 18 日上午 9：00 时

二、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 21 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、召开方式：现场记名投票

五、会议议题：

审议《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》

上述议案已经公司 2008 年 1 月 30 日召开的公司第四届董事会第二十三次会

议审议通过，提交股东大会审议。

六、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

2、截止 2008 年 2 月 14 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

3、符合法定条件的股东代理人。

七、登记手续

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可 以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等

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办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表 人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议 的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证 明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

八、登记时间：2008 年 2 月 15 日 09：00 至 16：00 时。

九、 登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 12 楼董事会办公室

十、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-85703197

公司传真：027-82763929

联系人： 屈江升 特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会 2008 年 1 月 30 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份 有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表 决权。

决权。
		表决意见
议案内容
	同意	反对	弃权
1、.关于聘请公司审计会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2008 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内 相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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